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Blockbid与LexisNexis进行合作以增加客户的信心

Blockbid与LexisNexis进行合作以增加客户的信心

加密货币交易所 Blockbid与风险管理巨头LexisNexis进行了合作,目的是为了增加各自客户对他们的信心。据报道,Blockbid与LLexisNexis和ThreatMetrix安全技术公司进行的合作,成为首批自愿加入全球反洗钱的加密货币平台之一。

为了加强预防欺诈和了解你的客户(KYC),加密货币交易所 Blockbid采取了一项具体措施——信任贸易,“信任贸易”的解决方案旨在防止在洗钱、资助恐怖主义、贩运人口和其他非法活动案件中使用加密货币。
根据这篇博文,墨尔本的加密货币交易所 Blockbid最新采用的技术将物理和数字身份数据、政府发布的标识符、地址和生物特征与设备识别、地理定位、行为分析和威胁情报的一系列信息结合了起来。
美国商业市场和全球市场开发高级副总裁托马斯·C·布朗(Thomas C. Brown)称,“信任贸易”体系将通过采用与大银行使用的一样的监管工具来提高公众信心。
“从监管者的角度来看,实施世界上最大的银行所使用的类似管制措施增加了加密货币交易所的公信力,并培养了消费者的信心。最终,这些保障措施提供了一个坚实的基础,Blockbid和其他公司可以在此基础上实现盈利增长。”
总部位于美国的LexisNexis Risk Solutions成立于上世纪70年代,是全球信息和分析公司RELX Group (LSE: REL/NYSE: RELX)的子公司。
监管机构和政府对加密货币均表示担忧,因为它被指控用于资助恐怖主义、洗钱和其他非法活动。今年早些时候,一位美国国会议员称加密货币为“垃圾桶”,声称其唯一可能的用途可能是进行非法活动。上周,荷兰政府发布了一份报告,在报告中他们发现,尽管加密货币对该国的金融体系构成了风险较低,但他们仍然注意到加密货币可能被用于资助非法行为。

另一方面,香港财经事务局在5月1日发表了一份报告,指出加密货币在洗钱和资助恐怖主义方面不会产生任何明显的影响。今天早些时候,一位前美国联邦检察官在一次采访中指出,使用法定货币进行的犯罪活动比使用加密货币进行的犯罪活动要多得多。

根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

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