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美国洛杉矶某“比特币专家”因涉嫌非法转账而面临牢狱之灾

美国洛杉矶某“比特币专家”因涉嫌非法转账而面临牢狱之灾

本周加州南部一名自称是‘比特币专家’的洛杉机女子因涉嫌非法转账周一被判刑。据执法人员称,该女子通过在点对点交易所Localbitcoins出售比特币每年就能赚取近30万美元。

一名自称‘比特币专家’的洛杉机女子因未经许可销售比特币获罪
据报道,Localbitcoins一名通过销售数字资产年收入300K美元的卖家遭到警方逮捕并被判刑。特雷莎·泰特利(Theresa Tetley)现年50岁,网名叫做“比特币专家”,她在没有向金融监管局注册的情况下销售比特币。检察官表示,泰特利的行为助长了加州中心区一个游离于银行体系之外的黑市金融体系。
美国检查官称,泰特利在她任期内处理了大约价值600-950万美元的比特币。泰特利自称“比特币专家”在2014年-2017年期间利用网上交易平台出售比特币。现泰特利已经认罪,她的辨认律师申请判处1年监禁,但检察官要求美国地区法官Manuel Real判处泰特利30个月的监禁。
美国执法部门继续抓捕未经许可大量销售数字资产的Localbitcoins卖家
泰特利只是众多Localbitcoins交易员因非法转账遭到逮捕的案例之一。密苏里一名叫做贾森·R·克莱因(Jason R. Klein)的交易员因未向金融当局注册进行比特币交易获罪。Thomas Constanzo(又叫做Morpheus)也因相同的原因被亚利桑那州的国土安全部逮捕。俄亥俄州一名叫做Daniel Mercede的男子去年五月因大量向外海销售比特币而遭到逮捕。另外,纽约的Richard Petix也因销售比特币遭到逮捕,并被指控涉嫌“非法转账”和“做出虚假称述”。
去年2月份还有一个案例,美国移民和海关执法局团队(ICE)团队以及国家安全局在内华达州拉斯维加斯逮捕了Morgan Rockcoons(又称Morgan Rockwell),因其涉嫌自2016年11月起进行比特币交易。当月Rockcoons被控未经许可从事转账业务及洗钱。

特蕾莎·泰特利(又叫做比特币专家)一案中,美国检察官办公室要求没收逮捕期间搜查到的40个比特币和25个金条。

根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

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