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比特币是恐怖分子可信的支付系统吗?

据2015年欧洲刑警组织的一份报告称,40%以上的涉及欧盟罪犯之间付款的高调调查都使用了比特币

比特币是恐怖分子可信的支付系统吗?

要理解为什么会这样,我们必须检查这种服务所提供的匿名性。

比特币是通过“挖掘”的过程创建的,用于验证区块链上的每个交易。虽然每笔交易的信息都记录在区块链上,但它并不直接链接到姓名、物理地址或其他识别信息。这使其在某种程度上是匿名的,并使执法机构查明个别交易并将其与用户联系起来复杂化。

恐怖分子和罪犯分子利用比特币进行非法转账,因为它保障了资金安全。区块链充当了公正的中间人,确保硬币一旦花出去就不可撤销。除非接收者将硬币返还给发送者,否则网络将阻止任何试图召回经过验证的比特币交易的尝试。通过这样做,它可以防止重复消费,并确保资金不能在网络中重复使用。此外,一个“矿工”网络还在努力确保每笔比特币交易都是独特而合法的。如果试图复制,区块链会认为是伪造和错误的而拒绝交易。因此,这既有利于犯罪分子,也有利于恐怖分子在黑暗网络上购买货物和服务,否则他们就有可能被网络另一侧的敌对犯罪组织所欺骗。

例如,在2015年8月,美国当局判定来自马里兰州的穆罕默德·埃尔希纳威(Mohamed Elshinawy)有罪,因为他向伊斯兰国提供了具有金融性质的物质支持。根据官方记录,埃尔希纳威通过包括西联汇款和贝宝账户在内的各种金融渠道,从已知与伊斯兰国有联系的个人那里获得了大约8700美元,用于资助恐怖主义活动。埃尔希纳威在2015年3月至6月期间从英国和孟加拉国的多家海外公司获得了这笔资金,他打算用这笔资金在美国发动恐怖袭击。据美国司法部称,埃尔希纳威和其他伊斯兰国成员使用各种秘密通信手段,对执法人员隐瞒他们的犯罪组织和活动。

自2014年以来,有报道称,前伊斯兰国(Islamic State)在叙利亚的大本营——拉卡(Raqqa)使用汇款处进行小额或国内采购,并使用比特币形式的先进现代技术进行远程国际交易。2015年1月,有报道称,伊斯兰国(Islamic State)采取了史无前例的举措,开始通过比特币筹集资金。一个被称为阿布穆斯塔法(Abu-Mustafa)的筹款人认为,美国执法部门对主流金融平台的大规模打击,加上美国和南美的伊斯兰国支持者缺乏资金和其他资源,这意味着暗网应该被用来筹集比特币资金。Abu-Mustafa在账户关闭前募集了价值约为1,000美元的5个比特币。

同样,2015年6月,美国当局判定弗吉尼亚州17岁的舒克里·阿明(Shukri Amin)向伊斯兰国提供物质支持。阿明被控帮助伊斯兰国支持者前往叙利亚,他通过社交媒体网站请求捐赠者用比特币支付,作为对该组织的财政支持。在另一起案件中,一名女子于2017年12月在纽约被捕,罪名是以欺诈手段获得6.2万美元的比特币。据称,这名女子随后通过汇款向伊斯兰国提供了资金。在2016年1月试图加入该恐怖组织失败后,这名女子利用虚假信息获得了贷款和多张信用卡,然后在通过巴基斯坦、中国和土耳其寄钱为伊斯兰国提供资金之前,她将这些信用卡转入了比特币和其他加密货币。检察官指控该妇女欺诈,并向恐怖组织提供物质支持。

尽管目前尚不清楚在线网站和离线网络在募集比特币资金以支持恐怖组织方面取得了多大的成功,但这些例子表明,伊斯兰国等组织已经意识到比特币作为一种在线融资手段的价值,并对此感兴趣。

根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

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