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门头沟的债权人们会砸盘吗?

门头沟交易平台 MT.Gox,诞生的比以太坊还要早,按理说,这家因为暴雷停服的交易平台应该像同期区块链的项目一样,早就不该在投资者关注范围之内了,但现实不然,从几年前遭受损失的老玩家,到今年新入场的韭菜,都不得不对这家曾经占全球比特币交易量 80% 的交易平台时刻关注。

原因很简单,老玩家等着赔钱,新韭菜怕砸盘。

6 年前,火币、OKEx 还远不是现在的体量,作为当时加密货币交易平台的绝对头部平台,门头沟交易平台自曝丢失 85 万个比特币,一举震惊世界。现在看其当时的表现不亚于瑞幸咖啡自曝营业额造假。瑞幸造假 22 亿接近其年营业额的一半,而门头沟丢失的 85 万个比特币占当时比特币流动量的 7%。瑞幸股票大跌 80%,门头沟让比特币这个全球商品直接跌了 20%。

交易平台发生暴雷事件,其实这几年也见怪不怪,FCoin 就是眼前的例子,受害者使出浑身解数,能把资产拿回来的概率有多大?随着时间推移,「自认倒霉」或许是大多数人不得已的选择。

不过,门头沟虽然暴了加密史上最严重的雷,但并没有让受害者失去希望,甚至有些受害者还在感谢门头沟,长时间的赔付过程,反而让他们被动持仓。

从宣告破产清算到给出赔付方案,整个过程胶着了六年,门头沟并不是说不还钱,只是债务和偿付方案的确认过程,难度太大。

上周,原定于月底要向法院提交的赔偿方案,在仅差临门一脚时,又推迟了四个月,又要等到今年七月才出结果。

6 年,让门头沟从一个交易平台转变成了手持十几万枚比特币的托管机构,它也一直「威胁」加密行业多年,等到最终的偿付方案落地,加密市场会不会迎来疯狂的「砸盘」?

我们先从债权人的角度看问题。

「感觉像是天上掉了一笔钱」

「因为当时它是市面上深度高、交易量较大的交易平台,还可以直接绑定银行卡购买,所以就用了 Mt.Gox。」2013 年 4 月,还在美国的 DappReview 创始人牛凤轩从朋友那里听闻了比特币,眼看着比特币价格从几十美金涨到 250 美金,他很快进场了。

比特币的表现没有让他失望,从当年下半年到 12 月,比特币价格从 100 多美金,一直飙涨到 1000 美金,这时候,牛凤轩逐渐将币转到 Coinbase,原因是觉得门头沟的界面「实在太丑,感觉是十年前的网站」。没想到,这不经意的腾挪让他躲过一劫。

门头沟的债权人们会砸盘吗?

2013 年年底牛凤轩开始「转战」Coinbase,测试转币截图 

2014 年年初,门头沟突然传出「提现延迟」和「疯狂挤兑」消息,2 月 25 日,一份名为「危机应对草案」(Crisis Stategy Drafy) 的内部文件流出,文件中称「我们在一次重大比特币失窃案中,被盗了 744408 枚比特币。」一时间流言四起、人心惶惶,随后官方宣布被盗,确认丢失的资产中除了提到的比特币外,还有平台的 10 万枚。

85 万枚比特币,占到当时流通量的 7%。虽然后续从冷钱包找回了约 20 万枚,但杯水车薪,用户在平台的资产,可以说一夜之间「灰飞烟灭」。

据了解,门头沟平台的受害者大约有十几万人,其中中国用户占到了三四成,而且受害者中,不少是大户,其中最严重的受害者,丢失了 4 万个比特币。

牛凤轩得知消息后,还算镇定,经过前段时间的转移,他在门头沟的账户已经不到十个币了,损失不算惨重。

而另一位投资者周岚(化名)在门头沟平台有几百个币,一个都提不出来。其实他早已发现门头沟提币困难,但发现时也已经来不及操作,在看到门头沟自曝消息后,他迅速将账户里的其他币全换成 BTC,总计共有几百枚。

部分拿不回资产的投资人将门头沟和其 CEO Mark Karpeles(法胖)告上了法庭,东京地区法院在接受起诉同时,委托律师小林信明作为清算托管人。偿还计划是用平台里还剩下的大约价值 20 万个比特币赔付,而这 20 万个比特币,就是二级市场担忧的巨量比特币抛盘,长期以来被看作加密市场隐形「炸弹」存在。

「当时检察官问过我们,是选择法币赔付还是比特币赔付,我选择了比特币。」周岚说。这次赔付方案有两种选择方案,赔币或者赔钱。钱从哪里来?

「其实,在 2017 年比特币较高点的时候,检察官卖了大约 7 万个币。」周岚告诉我们,显然,大部分法币赔偿的资金来源于此。

根据公开文件,律动 BlockBeats 发现门头沟从 2017 年 12 月到 2018 年 3 月 7 日期间,出售了 35841 枚 BTC 与 34008 枚 BCH,共计入账 429 亿日元(约 3.83 亿美元)(1);从 2018 年 3 月 7 日到 6 月 22 日,卖出了 24658 枚 BTC 与 25331 枚 BCH,共计变现 259.76 亿日元(约 2.31 亿美元)(2)。

门头沟的债权人们会砸盘吗?

根据公开信息,第一次抛售前,破产基金会拥有 166334 枚比特币、168177 枚 BCH(1),算上第二批抛售后,剩余数量与公开的冷钱包地址数字相差不大(多余的部分可能被存在其他地方)。目前来看,门头沟平台的钱包地址中,还有 14 万个币左右。

门头沟的债权人们会砸盘吗?

现在赔付方案依然没有确定,谁也不知道最终结果,同样选择用法币赔付与用币赔付的比例也不得而知。周岚自己粗略地算了一笔账。

法币赔付是按照当时出事时价格来陪,卖了 7 万个币到手 6 亿美金,基本上可以覆盖了当时丢币数量的总法币金额 4.75 亿美金,这就可能导致会有很多人选择用法币赔付;而选择用币赔付的受害者,可能会获得比预计更多数量的币。一切尚未盖棺定论,答案今年 7 月才会揭晓,「可能(选择法币与比特币的赔付受害者比例)一半一半吧。」

但就律动BlockBeats 了解,部分受害者对于赔付方案基本还是满意的。出事 6 年后,还能有望得到赔付,「让我感觉像是天上突然掉了一笔钱下来」,用牛凤轩自己的话说,这份赔付方案「非常良心」。

谁会砸盘?

在梳理砸盘的问题上,不得不提到这起事件中的第三方机构 Fortress Investment Group。

据报道,从 2017 年开始,一个名为 Fortress Investment Group(堡垒投资集团)的加密投资机构就开始根据公开的门头沟债权人信息,给不少投资者发去了电子邮件,甚至纸质文件,试图以一定的价格「收购」他们门头沟账户上的「比特币」。

周岚不止一次收到 Fortress 的电邮,他甚至在今年三月收到了对方从海外寄出的打印版纸质文件,「他们挺执着,虽然花不了多少钱,但功课做的挺足。」

门头沟的债权人们会砸盘吗?

门头沟债权人收到的电邮

根据他的介绍,如果同意转让,双方会签署一份协议,届时 Fortress 可能会与帮助门头沟清算的交易平台(注:目前尚未披露哪家,此前小林卖出比特币的平台 Bitpoint 于去年 7 月被盗数千万美金资产,并因此整改)联系。「如果有人急着用钱,或者不愿意等到赔付那天,很有可能同意转让。」

虽然多次收到邀约,周岚并没有同意,不过他猜测,「应该会有同意的投资者。」去年 9 月,Mt. Gox Legal 网站创始人 Andy Pag 在接受采访时表示,他已经按照 600 美金的价格转让了比特币,他透露,这是一家总部位于纽约的投资公司。

律动大胆猜测,这家公司极有可能就是 Fortress:Fortress 总部位于纽约,地点符合;2019 年 3 月,Fortress 就曾出价 600 美元收购这部分比特币,价格符合。去年 7 月,Fortress 把价格涨到了 900 美元,到了 12 月份,他们开价 755 美元,而今年 2 月,这个收购价格则涨到了约 1300 美元(3)。从价格来看,出价基本按照比特币价格的走势,再进行相应的「折价」。

目前我们并不清楚 Fortress 成功收购了多少比特币,但由于不同时间段出价不同,成本不同,而这家机构的套利收益,或许到门头沟真正赔付的那天才会显山露水。

而拿到赔付的受害者们,他们怎么看?

「继续当 holder」。这是牛凤轩的答案,同样,这个答案也代表了律动 BlockBeats 接触的几位债权人中,他们都表示会继续持有。

旷日持久的赔付过程,反而让不少投资者变成了持币者,「被我转到 Coinbase 的几十个币,早在 2014 年就被以 400-500 美金的价格卖掉了。」如果门头沟没有倒闭,牛凤轩那几枚比特币或许早就被卖掉,也不能保留至今。

当然,我们也不知道届时会有多少人选择赔付比特币,如果这些早期玩家足够分散,对比特币的态度足够「友好」,短时间或许不会迎来集中抛售危机。起码这些受害者砸盘比特币的可能性,没有想象中的高了。

但是比特币的其他分叉币呢?

分叉币的不同命运
在上周披露的偿付草案中,在可供选择的赔付加密资产中,并没有提及 Bitcoin SV、BTG 等分叉币,一旦确定偿付比例,这部分资产会被基金会如数卖出,并折算成法币。

比特币的分叉大多汇聚在 2017 年下半年,当时,狂热的加密投机者蜂拥而上,不少人盯上比特币,打着「改良」旗号分叉,出现了比特币黄金、比特币钻石等十余种分叉币,按照规则,这些分叉币被空投至存有比特币的地址,门头沟的地址同样不例外。虽然小林最后抛售的时间最迟在 2018 年 6 月,在这个时间之前,不过,我们在相关文件中并未发现关于分叉币的出售记录,经查询,公开的地址同样能查询到仍然有分叉币。

门头沟的债权人们会砸盘吗?

比特币现金(BCH)也诞生于那时,到了 2018 年 11 月 Bitcoin SV 诞生。律动根据 CryptoGround 公布的门头沟冷钱包地址,发现这些地址中,也还相应存放着比特币同等数量的 BCH 和 Bitcoin SV。按照草案,Bitcoin SV 和其他分叉币将会被如数抛售。

对于除 BCH 之外的分叉币,抛售的命运无法避免,周岚告诉律动,即使要抛售,这部分币具体什么时候会流入市场,投资者们并不知晓。

比特币分叉币虽然众多,但仍被关注的只有 BCH 和 Bitcoin SV 了。一位知情人士和律动 BlockBeats 解释,目前类似比特币黄金、钻石等分叉币,如今基本都处于「虽生犹死」的状态,「2018 年的抛售潮早已过去」,即便这十几万枚币流入市场,也「激不起什么浪花」,换句话说,可能会面临无人接盘的境地。

不过,换一个角度看,门头沟风波已经过去六年了,无论是监守自盗,还是被黑客攻击,用户资产遭受波及,虽然索赔之路漫漫,但偿付总算一直在进行,如果不出意外,门头沟事件将会在今年下半年落下帷幕。

同时,我们也不得不感叹日本这个国家的法治,在加密货币行业规则依然不明确的今天,暴雷的交易平台用户还在苦苦维权,但 6 年前在日本出事的门头沟直到现在还在与受害者沟通,甚至还出现了受害者好评不断的现象,我想,这应该是每一个交易平台值得思考的问题吧。
参考资料:
(1) https://www.mtgox.com/img/pdf/20180307_report.pdf
(2) https://www.mtgox.com/img/pdf/20180925_announcement_ja.pdf
(3) https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-19/fortress-said-to-increase-offer-to-purchase-mt-gox-claims

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