1. 链一财经首页
  2. 资讯

俄罗斯央行把加密交易和洗钱联系在一起

俄罗斯央行把加密交易和洗钱联系在一起

暴走时评:俄罗斯金融出版物RBC在2月17日报道,俄罗斯中央银行(CBR)发布了一系列有关可疑交易的新规则。该更新大致上把所有与加密货币相关的交易归类为有潜在的洗钱风险。

翻译:Maya

该银行发布了375-P的更新,其中列出了可能与洗钱有关的所有可疑活动迹象。这是自2012年引入该法规以来的首次更新。

该手册由俄罗斯央行与联邦金融监控局(Rosfinmonitoring)合作开发。一位中央银行代表解释说,这样做是“为了适应金融市场的现代发展,补充新的异常操作项目。”

央行行长此前曾表示,应减少可能的风险因素。与其他国家/地区一样,如果银行或其他金融服务提供商将某些交易视为可疑交易,则在严重情况下,他们可能会冻结嫌疑人的帐户或将其彻底关闭。

加密货币是一种风险

尽管清单可能已经合并,但监管机构添加了一个宽泛的条款,认为任何与加密货币相关的活动都是潜在的风险。

在同一个框架内,现金操作需要几次警告才会被视为可疑交易。例如,如果自然人定期从一个法人实体提现大部分资金。

然而对于加密货币,任何可以被识别为购买或出售加密货币的活动都将被视为有洗钱风险的。这通常涉及到已知交易所的存取款。

同一时期内,俄罗斯立法者仍在继续修订于2018年初提出的数字金融资产法。此前监管机构要求在全国范围内禁止使用加密货币付款,但监管机构近来对加密货币的立场似乎有所转变。

根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

本文来自LIANYI转载,不代表链一财经立场,转载请联系原作者。

发表评论

登录后才能评论