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英国税务机构提供一项打击加密逃税的技术合约

英国税务机构提供一项打击加密逃税的技术合约

暴走时评:英国海关总署(HMRC)于1月17日在一份价值10万英镑的公开合约中发布了这项技术,该技术应该通过聚类分析来收集情报。HMRC的网络犯罪团队希望这将有助于他们将加密资产交易与服务提供商相关联。

翻译:Maya

英国税务局邀请承包商提供一种技术工具,以帮助英国税务局打击加密网络犯罪分子。

税务机构的目标是什么

英国海关总署(HMRC)于1月17日在一份价值10万英镑的公开合约中发布了这项技术,该技术应该通过聚类分析来收集情报。HMRC的网络犯罪团队希望这将有助于他们将加密资产交易与服务提供商相关联。

与现有的免费在线工具和人工分析相反,HMRC认为,商业产品将帮助该机构发现目前使犯罪活动恶化的盲点。

HMRC希望至少跟踪和分析一些高市值的加密货币,理想情况下是对隐私币Monero,Zcash和Dash进行跟踪和分析,而这对于监管机构而言非常困难。

网络犯罪的进化

建立网络犯罪团队的目的是保护英国的税收收入免遭欺诈。具体来说,HMRC的还款系统容易受到复杂而机密的犯罪行为的攻击—黑客、恶意软件(恶意软件)和分布式拒绝服务(DDoS)是主要的犯罪者。网络钓鱼诈骗最为明显,并且已经从电子邮件演变为文本形式。

所谓的“ SMiSHing”尝试之所以有效,是因为人们很容易对HMRC做出回应,并且犯罪信息似乎可信。

上周,有报道称犯罪团体正在更加巧妙地利用加密货币为行动提供资金。总部位于美国的Chainalysis将哈马斯的军事部门Izz ad-Din al-Qassam Brigades(AQB)确认为第一个使用加密货币协助其活动的恐怖团体。

Chainalysis最近通过交易从犯罪企业那里追踪到28亿美元的比特币

根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

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