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Chainalysis发现恐怖分子正在完善加密融资操作

Chainalysis发现恐怖分子正在完善加密融资操作

暴走时评:据报道,区块链分析师确认哈马斯恐怖组织AQB为第一个利用加密货币协助其活动的恐怖组织。该组织不仅向捐赠者提供了比特币地址,还发布了相关视频教程。在其他的近期研究中,Chainalysis追踪了从犯罪企业流通到交易所的28亿美元比特币。

翻译:Maya 

Chainalysis的一项新研究发现,恐怖分子正在完善加密货币融资操作。

更快更广泛的融资

1月17日早些时候,区块链分析师确认Hamas(巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动)下属的恐怖组织Izz ad-Din al-Qassam Brigades(AQB)为第一个使用加密货币协助其活动的恐怖组织。AQB使用一个网站为每个捐赠者生成一个新的比特币地址以存入资金。它提供了一个如何以最大的匿名性进行捐赠的视频教程。与早期类似的活动相比,AQB以不到一半的时间筹集了尽可能多的资金并获得了更多的捐助者。

加密货币此前就已经被与犯罪联系在一起,包括庞氏骗局和仇恨犯罪。在其他的近期研究中,Chainalysis追踪了从犯罪企业流通到交易所的28亿美元比特币。其中50%以上—14亿美元的比特币—的流通渠道是主要交易所币安和火币。

执法机构的回应

加密货币犯罪引起了监管机构和政府官员的注意,他们希望对数字货币进行更多的监管。去年,财政部长史蒂文·姆努钦(Steve Mnuchin)在金融行动特别工作组(FATF)的一次聚会上发表讲话,称赞了打击加密货币犯罪的全球监管标准:

“ FATF将确保虚拟资产服务提供商不会在暗影中运作。这将使新兴的金融科技部门能够在流氓政权和同情非法行为方面保持领先一步……”

FATF有200个国家(包括美国)推行打击金融犯罪的措施,现在要求交易所进一步掌握客户和交易信息。FATF希望更详实的数据能够帮助确认交易所机构中存在的洗钱和恐怖主义融资行为,目前在交易所内很大程度上还缺乏恰当的监管来打击这些日益滋生的问题。

币安的CCO塞缪尔·林(Samuel Lin)在对Chainalysis的声明中表示:

“ Binance致力于清理加密货币中的金融犯罪并改善我们行业的健康状况。我们将继续改善我们专有的KYC和AML技术以及第三方工具。币安的核心价值之一就是保护我们的用户……”

币安是最大的加密货币交易所之一,去年秋天的利润超过10亿美元。

根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

本文来自LIANYI转载,不代表链一财经立场,转载请联系原作者。

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