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乌克兰通过基于FATF的加密货币反洗钱法规

乌克兰通过基于FATF的加密货币反洗钱法规

暴走时评:12月6日,乌克兰立法机关发布了反洗钱法规的最终版本,该法律将根据FATF的准则处理虚拟资产和虚拟资产服务提供商。此外,全球主要的加密货币交易所币安正在与乌克兰当局合作,以在该国建立与加密货币有关的立法。

翻译:Maya

乌克兰政府已批准了反洗钱法规的最终版本,该法律将根据FATF的准则处理虚拟资产和虚拟资产服务提供商(VASP)。

12月6日,乌克兰立法机关拉达(Rada)发布了该法规的最终版本,该法律认为虚拟资产属于价值存储的手段,同时也指出了虚拟资产在洗钱,欺诈和恐怖主义融资等金融犯罪中的潜在用途。

同时要求发送方和接收方进行验证

新法律包括有关政府打算如何监控和规范加密货币交易的一些指南。准则之一使用于价值少于30,000格里夫纳(1,300美元)的个人加密交易,政府将收集发送方的公钥以进行财务监控。

但是,一旦交易额超过该金额,政府将对发送方和接收方都进行验证。该过程将包括身份验证以及业务关系性质的验证。

对于VASP而言,起征点为40,000格里夫纳(合1,600美元)。当交易者在反洗钱规定与本国要求不符的国家或地区注册,或者交易者是家庭成员,或者交易者是外国人以及进行现金交易时,VASP应该向当局提供相关信息。

币安帮助乌克兰完成加密立法

据报道,全球主要的加密货币交易所币安正在与乌克兰当局合作,以在该国建立与加密货币有关的立法。币安与乌克兰数字转换部签署了一项谅解备忘录,共同致力于确定加密货币的法律地位。币安首席执行官赵昌鹏(CZ)在11月表示,加密货币的合法化和渐进式立法的采用可以在带来经济正增长以及吸引更多投资方面发挥关键作用。

作为协议的一部分,该部和币安计划成立一个工作组,致力于区块链实施战略以及“乌克兰新的虚拟资产和虚拟货币市场”的创建。

根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

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