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泰国推出首个合法ICO同时推动宽松监管

泰国推出首个合法ICO同时推动宽松监管

暴走时评:泰国金融服务公司Seamico Securities最近宣布,获得了在泰国启动首个合法ICO的许可,该公司宣布希望通过代币销售筹集20亿至30亿泰铢(约合6600万至9900万美元)。SE Digital首席执行官Jesadavat Priebjrivat将泰国首个ICO门户网站的批准描述为“泰国资本市场历史的新一页”。

翻译:Maya

在最初于2013年寻求尝试禁止比特币之后,泰国已针对数字货币加密货币的筹款方式建立了一个宽松的监管组织。泰国金融服务公司Seamico Securities最近宣布,该公司已获得该国证券和投资委员会(SEC)的批准,可以运营其子公司SE Digital,作为受监管的ICO门户。

这样一来,SE Digital就获得了在泰国启动首个合法ICO的许可,该公司宣布希望通过代币销售筹集20亿至30亿泰铢(约合6600万至9900万美元)。

SE Digital首席执行官Jesadavat Priebjrivat将泰国首个ICO门户网站的批准描述为“泰国资本市场历史的新一页”,并补充说泰国“将成为东南亚国家联盟首批提供受监管的数字代币产品的国家之一。”

Elevated Returns旨在促进二级交易

虽然SE Digital将促进ICO代币的发行,但该公司不会直接为交易者提供托管市场以进行加密资产投机行为。Seamico的战略投资者Elevated Return是一个将传统资产代币化的金融集团,该公司计划启动交易所,以促进SE Digital的数字代币的二次交易。该公司宣布其子公司ERX已申请数字资产交易所许可证,并计划在2020年下半年之前开始运营。

Elevated Returns的创始人兼总裁Stephane de Baets在推特上表达了在未来几年中在亚洲扩展Seamico ICO服务的希望,并例举韩国、日本、菲律宾、印度尼西亚和新加坡作为Seamico在进一步建立其在泰国的业务后可能会瞄准的地区。

先前,Elevated Returns在2018年8月发行了证券型代币Aspencoin,随后Aspencoin的STO被描述为同类产品中的第一例。

Elevated Return在2018年第三季度收购了Seamico 21%的股份,价值4.671亿泰铢(约合1540万美元),这次扩张的目的是推动价值10亿美元的代币化房地产资产在Tezos上的发行。今年三月,Elevated Returns揭露称它希望到2020年在泰国推出价值1亿美元的房地产代币。

SE Digital将提供ICO服务套件

SE Digital正在尝试提供完整的数字代币产品服务,包括一级发行,战略咨询,促进二级市场准入以及提供KYC和AML服务。SE Digital将瞄准泰国散户投资者,机构投资者,风险投资公司和私募股权基金。

随着数字代币在泰国形成了一个新的市场,SE Digital 正在与合作伙伴和监管机构合作准备教育计划。由于数字代币对大多数泰国投资者及其市场来说都是陌生的,因此SE Digital通过与当地合作伙伴,监管机构和领先组织的合作,设计了一系列教育计划。SE Digital首席营销官Stephen Ng表示:“随着资产代币化的全面开展,它将有助于增强泰国资本市场的创新能力和竞争力。”

泰国于2018年引入ICO法规

自2018年初以来,泰国的ICO领域已显着成熟。2018年初曾有报道称,移动配件公司Jaymart的子公司J Ventures已准备好成为泰国证券交易所上市的第一家泰国公司。

该公司当时正在考虑进行ICO,以发行1亿个“ JFin”加密货币(一种实用型代币,旨在为J Ventures的贷款平台提供动力),代币供应总量为3亿个。截至本文撰稿时间,J Ventures尚未完成其代币发行的最后阶段。

2018年1月22日,泰国证券交易委员会完成了有关其当时提议的ICO监管框架的最后一轮公开听证会。2018年2月14日,J Ventures启动了其ICO预售,在第一天就售出了1亿枚代币的87%。J Ventures筹集了大约6.6亿泰铢(合2180万美元),每股JFin的价格约为0.22美元。

在预售期间,只能通过泰国数字资产交易所(TDAX)以法定货币购买JFin,并且只有经过身份验证的投资者才能获得JFin。2月26日,TDAX 宣布已暂停新ICO的注册和交易,因为它正在等待SEC建立管理数字代币销售的监管框架。

Zmine Holdings在泰国进行ICO

尽管许多ICO仍在等待泰国证券交易委员会的进一步指导,但Zmine试图效仿J Ventures的脚步并进行代币发行,尽管缺乏监管明确性。 Zmine还于2018年第一季度进行了预售和私募,该公司计划通过ICO筹集扩展其挖矿业务的资金。

5月底,Zmine Holdings Limited进行了公开代币销售,试图通过发行1亿个“ ZMN”代币来筹集1.8亿泰铢(560万美元)。在销售第一天,ZMN的ICO售出了200万个代币并筹集了350万泰铢(约合110,000美元)。

泰国内阁引入了初步的加密法规

泰国内阁于2018年3月批准了一项法令草案,该法令草案将于5月14日生效,该法令对使用加密货币或ICO的公司进行监督。该法令要求加密业务获得相关许可并向反洗钱部门报告,并责令泰国证券交易委员会监管该部门。

法规还规定,仅通过许可的“ ICO门户”可以发行ICO,该平台可筛选和协助潜在ICO以规范和合规的方式启动加密资产的筹款活动。立法规定,ICO门户网站必须由泰国注册持牌公司组成,其最低注册资本为500万泰铢(合15.5万美元)。

该法令还概述了散户交易者的税收义务,除了对资本收益和加密投资收益征收15%的预扣税外,还规定了7%的增值税。泰国财政部长Apisak Tantivorawong当时表示:

“全面监管加密货币和数字代币的新法律对于防止洗钱,避税和犯罪非常必要。… …新法律并不是要禁止加密货币,ICO和其他与数字资产相关的业务,而是要保护投资者。”

JFin代币开始在当地交易所交易

5月,JFin开始在泰国交易所Coin Asset交易,价格迅速暴跌57%,然后短暂恢复了一半的亏损。在一个月内,JFin的交易价格仅剩其ICO价格的三分之一。JFin投资者的损失促使分析师警告可能的ICO参与者。

泰国证券交易委员会推出ICO规定

从2018年6月开始时,SEC公布了其针对加密货币和ICO的监管框架。该法规将允许七种加密资产用作ICO代币的交易对—比特币(BTC),以太坊(ETH),比特币现金(BCH),以太坊经典(ETC),莱特币(LTC),瑞波币(XRP)和恒星币(XLM) 。SEC表示,选择这7种加密货币的原因是每种资产都具有可观的交易量并且并不具备过度的隐私功能。

为了进行代币销售和加密货币运营,ICO项目需要预先支付500万泰铢(约合165,000美元)的费用,而券商和加密资产交易商的申请费分别定为250万泰铢(82.500美元)和200万泰铢(66,000美元)。

交易所还需要支付相当于年交易量的0.002%的费用,最高为2000万泰铢(625,000美元),而加密货币经纪人必须支付年交易额的0.001%的费用,最高为500万泰铢(155,000美元)。

虽然机构和高净值投资者参与注册ICO不受限制,但散户投资者每个ICO最多可投资300,000泰铢(9,905美元),而ICO所筹集的资金中散户投资者的资金占比不可以超过70%。

未经许可的加密资产的发行商可能面临高达代币销售价值两倍的罚款,最低罚款从5亿泰铢(15,600美元)起,此外还有可能面临最高两年监禁的风险。

泰国证券交易委员会推出ICO门户规定

2018年7月,泰国SEC澄清了与ICO门户相关的监管流程。除了在泰国注册的公司最低注册资本为500万泰铢(合16.5万美元)之外,潜在的ICO门户还必须证明其愿意遵守SEC建议的合规性和安全性协议。ICO门户网站还被要求支付100,000泰铢(3,300美元)的年费。

另一个先决条件是,ICO门户的管理人员,董事和股东先前不能被宣布破产,任何子公司必须与该门户相关。ICO门户网站还负责为潜在的代币产品提供初步的产品筛选。

在一个月内,泰国证券交易委员会报告说有50家ICO发行商表示有兴趣申请许可证,而五个潜在ICO门户中的三个已经提交了申请。20家公司还申请了数字资产交易所许可证。在初步审查了申请之后,SEC将文件转发给泰国财政部,由泰国财政部做出最终裁定。

ICO诈骗瞄准泰国

尽管泰国政府努力使该国的加密货币和ICO部门合法化并进行监管,但SEC报告称,在2018年下半年期间,与加密相关的骗局依旧有所增加。

十月,证券交易委员会就针对泰国投资者的四项未经授权的代币发行—G2S专家ICO,新加坡电信企业ICO,探险旅馆Bangkok ICO和Kidstocurrency ICO—对公众发出了警告。SEC还警告了五种以加密货币投资机会为幌子的骗局—Every Coin,Orientum Coin, Tripxchain Coin, TUC Coin以及OneCoin和OFC Coin。

就在发出警告的前几周,泰国公民Prinya Jaravijit因诈骗芬兰投资者价值2500万美元的BTC而在曼谷机场被捕。据称,Jaravijit与其他六名同伙一起说服受害者投资于一项欺诈性计划,该计划据说涉及三家公司和Dragon Coin(DRG)。

泰国监管机构在12个月前清理了获得许可的ICO门户

泰国证券交易委员会(SEC)于2018年11月开始宣称,它将清除“至少一个” ICO门户网站,使其在月底前合法运营。虽然要到第二年3月才宣布批准ICO门户,但泰国监管机构已于2018年下半年对该国涉及加密货币和ICO的监管机构进行了宽松性调整。

在12月期间,泰国证券交易委员会宣布将尝试减少ICO面临的立法”障碍”。新规则将放宽围绕ICO预售和私募的法规,从而消除对仅向合格的投资者提供私募和预售的代币发行的需要,以向SEC提交注册声明和招股说明书草案。

SEC副秘书长Tipsuda Thavaramara表示:“拟议的准则是试图在监管过程中寻求更大的平衡并减少监管障碍,同时考虑到风险管理和投资者保护。”

泰国在2019年推动宽松的加密货币法规

2019年1月,泰国证券交易委员会(SEC)向四家加密货币公司授予了许可。获得授权的公司包括加密货币交易所Exchange Co.,Bitkub Online Co.和Satang公司,以及数字货币经纪交易商Coins TH。

次月,泰国国民议会通过了对该国《证券交易法》的修正案,使通过DLT技术发行证券合法化,为该国的STO铺平了道路。

3月,泰国证券交易所法规进一步完善,证券交易委员会(SEC)从被授权构成代币配对的加密资产清单中删除了BCH,ETC和LTC。两周后,泰国证券交易所宣布计划建立一个数字资产平台,以“数字化”其“资本市场基础设施”。

3月13日,SEC宣布已经批准了该国的第一个ICO门户,然而,该申请仍在等待其他法规实体(例如商务部)的批准。

根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

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