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监管成一周热词:Libra引政府担忧,FATF继续发酵|PA周刊

PANews Weekly  第六十一期  6.17-6.23

文 | Chyu 编辑 | Tong 来源 | PANews

  

概述:

FATF发布指南,各国监管和专家表态;美国国税局已开始审核纳税人的加密货币资产;Facebook正式发布Libra白皮书,监管成最大难点;比特大陆或将恢复IPO,亿邦国际二次提交招股书失效;币安推出锚定比特币的代币BTCB;韩国加密货币交易所Bithumb被检察院起诉;日本社交通讯巨头LINE即将获得加密货币交易所许可证。

上周公布的区块链领域融资共7起,总金额约1.2亿美元(不包括尚未披露具体投融资金额的项目),涉及区块链技术服务、分布式视频编码平台、区块链游戏等众多领域。

 

监管


FATF发布指南,各国监管和专家表态

北京时间6月22日凌晨,FATF官网发布《基于风险的角度:监管数字资产和数字资产服务商的章程指南》,本指南将帮助各国和虚拟资产服务提供商了解其反洗钱和反恐融资义务,并有效实施FATF适用于该行业的要求。据MK6月23日消息,据韩国金融委员会金融信息分析院(FIU)分析,虚拟货币交易所需遵守FATF加密货币监管指南;若未能遵守,则会取消营业许可,并且此法案正系留在国会,预计明年下半年开始实施。

延伸阅读

FATF是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐金融组织,中国也是其正式成员。中央财经大学教授邓建鹏说,FATF文件对中国监管当局提供了很强的建议,国内立法和司法解释应当及时回应,考虑做出相应修订,在反恐融资和反洗钱方面将虚拟货币纳入其中,承认它具有典型的金融属性和金融风险。

Coinbase首席合规官Jeff Horowitz在一篇评论中表示,“将银行监管应用于这个行业,可能会促使更多的人进行场外交易,这将降低执法的透明度。”

加密资产研究公司Messari研究主管Eric Turner表示,该规则是加密资产行业迄今为止面临的最大威胁之一,FATF对各国政策建议的影响力远超美国SEC等其他监管机构。

美国国税局已开始审核纳税人的加密货币资产

据Bloomberg Tax 6月22日消息,美国国税局(IRS)的小企业和自雇业者管理部门官员Mary Beth Murphy表示,美国国税局已开始审核纳税人的加密货币资产。其还称,该部门正在与大型企业与国际事务组进行协调,以确定如何进行加密货币相关的审计。

目前,美国国税局使用其文件匹配程序确定了很多加密货币税务案例,该工具可帮助检测虚报或未报告其收入的纳税人。IRS正准备向已经确定的纳税人发出通知。此外,该部门正在开展与银行保密法有关的工作。该法案源自美国国税局在其对加密交易所Coinbase的传票中获得的信息,要求美国金融机构在涉嫌洗钱和欺诈的情况下与美国政府合作。Murphy最后表示,IRS将很快新的加密税收指南。此前,美国国税局宣布即将推出新的加密税收指南,并已确定数个加密税收具体问题,包括分叉币是否需要纳税等。

Facebook正式发布Libra白皮书,监管成最大难点

6月18日,全球最大的社交平台Facebook发布了其名为“Libra”的加密货币项目白皮书,引发全球广泛关注。根据白皮书,Libra的使命是建立一套简单的、无国界的货币和为数十亿人服务的金融基础设施。Facebook此次发币也引发了公众的广泛质疑以及各国监管部门的高度紧张。在白皮书发布数小时之后,美众议院金融服务委员会主席、民主党众议员 Maxine Waters 公开发表声明,要求 Facebook 方面停止开发 Libra 加密货币。

Waters 在声明中表示,“考虑到该公司以往发生的问题,我要求 Facebook 方面暂停一切与加密货币开发相关的工作,直到国会及监管机构对相关事务做出审查并采取必要措施。”民主党参议员 Sherrod Brown 也表达了类似的怀疑态度,并表示“我们绝不能允许 Facebook 公司在没有监督的前提下在瑞士银行账户当中运行具有较高风险的新型加密货币。”

据CNBC报道,在Facebook的加密数字货币发布白皮书后不久,法国经济和财政部长布鲁诺·勒梅尔就对Libra成为“主权货币”进行了警告。德国一名政客还将Facebook称为“影子银行”。

发布后第二天,澳大利亚央行行长菲利普·洛威(Philip Lowe)也表示,“我认为,在我们采用Facebook提案之前仍有许多问题需要解决,他们必须要拿得出一个可靠的商业案例。”印度尼西亚央行也在同日发表评论称,“应对该公司的计划予以审查。”此外,据路透社报道,英国央行行长马克·卡尼此前也表示,“Facebook的加密项目将面临‘最高标准的监管’。” 

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不过也有不同声音出现。据CNBC报道,美联储主席鲍威尔于6月19日表示,Facebook向他们阐述了正在创建的名为Libra的数字货币相关信息。鲍威尔表示,他相信Facebook已在世界范围内进行了相当广泛的调查,现在,监管机构以及其他相关人士都在讨论Facebook的这项计划,当然也包括美联储。

鲍威尔指出,对于像Libra这样的加密货币,美联储并没有完全的管理权限,相反,由于美联储“对支付系统有重大投入”,所以可能会通过“国际论坛”对加密货币的广泛应用施加影响。

比特大陆或将恢复IPO,亿邦国际二次提交招股书失效

比特大陆或将恢复IPO计划,最早7月在美IPO。知情人士称,比特大陆正与咨询公司合作,筹备美国IPO,最早可能在今年下半年正式赴美上市。为此,比特大陆拟最快下个月向美国证券交易委员会(SEC)提交上市申请文件。

在去年进行的一轮私人融资中,比特大陆的估值曾达到约150亿美元。但其中一位知情人士表示,由于数字加密货币价格的波动加剧,比特大陆正考虑调低之前定下的融资目标。目前,比特大陆尚未确定融资规模,但很可能融资3亿美元至5亿美元。

同时,去年与比特大陆一样提交了在港上市申请的矿机生产商亿邦国际的IPO招股书也于本周失效。这已是亿邦国际第二次申请失效。去年6月,首亿邦国际次提交IPO招股书,12月再次提交。

延伸阅读

之前,比特大陆曾寻求在香港进行IPO,最多融资30亿美元。但今年3月,上市申请的6个月期限已过,意味着在香港IPO的申请已经失效。据悉,嘉楠耘智近期在放弃香港IPO计划之后,也考虑赴美上市。

亿邦国际招股书的第二次失效,今年3月26日,比特大陆IPO失效,再加上2018年11月15日嘉楠耘智招股书失效。至此,比特大陆、嘉楠耘智和亿邦国际这三大矿机生产商均已折戟港交所。

交易所


币安推出锚定比特币的代币BTCB

币安于6月17日宣布在币安链上推出锚定比特币的代币BTCB,并称该币可以用于在币安交易,也计划在未来用于在币安去中心化交易所上交易。据悉,BTCB将100%由储备中的BTC支撑。后续,币安将推出一系列代币,锚定不同的主流币种。币安已于6月18日16:00上线 Bitcoin BEP2(BTCB),并开通BTCB/BTC交易市场。BTCB开盘一度飙升至1.5BTC,随后价格下跌,目前暂报1BTC,24小时跌幅33.3%,24小时交易量95BTC。

韩国加密货币交易所Bithumb被检察院起诉

韩国大型加密货币交易所Bithumb被韩国首尔东部支检网络调查部起诉。起诉原因是该交易所未把客户资料加密,违反信息通讯网法律。检查方称,因个人资料被泄露导致,客户虚拟货币资产也一并被盗;但交易所反驳称客户虚拟货币被盗和客户信息流出事件不能混为一谈。 (Business Watch)

日本社交通讯巨头LINE即将获得加密货币交易所许可证

据彭博社消息,日本社交通讯巨头LINE即将获得加密货币交易所许可证。据知情人士透露,该交易所或将称作BitMax,将允许LINE在日本的8000万用户购买和出售加密货币,包括比特币和LINE自己的Token。日本金融厅可能最早在本月开始发放许可证,此后几周开始交易所业务,更多细节目前无法透露。目前LINE股价上涨3.04%,达到了两周以来的高点。

投融资进展


上周公布的区块链领域融资共7起,总金额约12,430万美元(不包括尚未披露具体投融资金额的项目),涉及区块链技术服务、分布式视频编码平台、区块链游戏等众多领域。

Algorand通过代币销售筹集到6000万美元

区块链公司Algorand在金融服务平台CoinList上通过出售其代币Algo筹得6000多万美元。Algorand首场荷兰式拍卖于6月19日正式结束,从最高10美元开始,逐步递减,最终以2.4美元的价格结束拍卖。如果按照 2.4 美元的拍卖价格、未来稀释后总计100亿枚代币供应量计算,Algorand 项目的市值将会达到 240 亿美元。相比之下,以太坊的市值目前也才286亿美元。(Cointelegraph)

Roll募集170万美元种子轮资金,BitMEX首席执行官领投

社交货币初创公司Roll已经在种子轮融资中筹集了170万美元资金,目标是帮助内容创造者与粉丝之间建立货币化关系。该轮投资由BitMEX首席执行官Arthur Hayes领投,其他投资者包括Gary Vaynerchuk、Techstars Ventures、Hustle Fund和Techstars NYC。(CoinDesk)

区块链公司众享比特获数千万元C轮融资

区块链技术服务公司众享比特于6月20日正式对外宣布获得由上海军民融合产业投资基金领投的数千万元C轮融资,目前资金已经全部到账。众享比特成立于 2014 年,是国内较早从事区块链底层平台和应用案例开发的技术服务公司。公司目前主要的产品有 3 个:ChainSQL、WisChain 和众享区块链五大平台。经过本轮融资,众享比特已完成累计过亿元人民币的融资。

基于以太坊的分布式视频编码平台Livepeer完成800万美元A轮融资

6月19日,Livepeer宣布已经获得了由Northzone牵头的800万美元的A轮风险投资。Livepeer是一家基于以太坊的分布式视频编码平台,相当于一个通证协作网络,当下视频流量正盛,巨大的流量需要巨大算力,而以太坊的盈余算力恰好可以在这一过程中被二次利用,Livepeer抓住这个机会创建了一个协作平台。(CoinDesk)

瑞波与速汇金签署合作伙伴,准备进行5千万美元投资

瑞波(Ripple)与速汇金(MoneyGram)达成合作伙伴,并且瑞波准备向速汇金进行5千万美元的投资。在投资金3千万美元用于收购速汇金的8~10%的股份,剩下的2千万美元在往后2年内投入到速汇金。根据英国“ 金融时报” 2017年的一份报告,速汇金拥有全球约5%的汇款市场。(Fortune)

SwitchOn种子轮募集100万美元

工业技术公司SwitchOn在种子轮融资中筹集了100万美元资金。此次融资由专注物联网和区块链的早期风投pi Ventures领投,早期投资公司Axilor等参投。据悉,该笔资金将用于加强边缘计算架构,扩大印度和欧盟及亚太地区其他国家的团队和市场接受度。(The Hindu Business Line)

Animoca Brands完成360万美元融资

Animoca Brands Corporation Ltd联合创始人兼董事长Yat Siu近日表示,该公司为开发区块链版本的手游“the Sandbox”进行了360万美元融资。《The Sandbox》是一个非中心化、社区驱动的平台,在这里创作者可以在区块链上变现 voxel 资产和游戏体验。在手机版本有着 4000 万安装、120 万月活用户,创建了多达 7000 万个“世界”,《The Sandbox》平台提供了一个Voxel Editor(编辑器),任何人都可以创建 3D 资产;一个交易市场,人们可以交易或者出售自己的资产;还有一个高度可塑的个性化游戏系统可供使用。(Proactive Investors)

根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

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