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Bitker研究院:加密犯罪报告–解密日益复杂的黑客攻击、暗网市场及骗局(二)

声明:本文由Bitker研究院编译完成,Bitker研究院专注于区块链行业理论研究、前沿技术、二级市场分析等各垂直领域的研究。

导读:在上一篇文章,我们介绍了2018年加密货币生态系统中最主要的犯罪趋势之一:解码黑客攻击。今天让我们来看另一个趋势:解密暗网市场。

解密暗网市场:执法部门与暗网市场犯罪分子玩猫和老鼠游戏

近年来,虽然执法部门不断加大执法力度,制止非法交易活动,但暗网市场活动的反侦察能力也越来越强。一旦关闭一个暗网市场,其他的犯罪分子会立即出现并占据这一市场。即便是价格的变动也很难影响加密货币的暗网市场的参与者。因为这些参与者的目的是购买非法商品而非进行投机买卖,所以价格变动对其影响可以说是微乎其微。

如下图所示,暗网市场涉及的资产金额在2017年达到顶峰,高达7亿美元。 2017年中旬,AlphaBay线上暗网市场和Hansa线上暗网市场的关闭导致暗网市场活动减少了60%。不过长期来看,暗网市场增长放缓是短暂的。

Bitker研究院:加密犯罪报告--解密日益复杂的黑客攻击、暗网市场及骗局(二)

图1  加密货币历年暗网市场涉案资金

Bitker研究院:加密犯罪报告--解密日益复杂的黑客攻击、暗网市场及骗局(二)

图2 每日暗网市场涉案资金30天移动平均

目前,暗网市场的活跃量正在回升,平均每日可收到200万美元等值的比特币。然而,这个数额只占比特币经济活动的1%左右。那些曾经在AlphaBay线上暗网市场进行的活动,现如今已经有大部分活动转移到俄罗斯的Hydra暗网市场。这个市场收到的比特币超过7.8亿美元,比AlphaBay暗网市场收到的还要多14%,高达6.9亿美元。我们认为AlphaBay暗网市场的关闭可能是导致Hydra暗网市场的流量翻上一番的原因。这也就引出了暗网市场活动存在的一个基本问题:关闭一个暗网市场往往只是引导人们迁移至其他的暗网市场。

价格变动不会影响暗网市场流量 加密货币价格下跌的情况下,暗网市场的活动不会随之减少,二者不是正比例的关系。事实上,在2018年,比特币交易量下降了78%,但暗网市场的活跃量却翻了一番。

Bitker研究院:加密犯罪报告--解密日益复杂的黑客攻击、暗网市场及骗局(二)

图3 暗网市场周内每日涉案资金7天移动平均

暗网市场活动的流量在周中的每一天都有所不同,我们发现星期五和星期六这两天会有更多的比特币流向暗网市场,周一则会出现暗网流量飙升现象。这与购物现象有点类似,在周末开始时人们会购买商品。因为他们有时间浏览商品而不是在工作时间偷偷上亚马逊进行购物。除此之外,中间商也会在周一会把加密货币兑换成现金。

尽管执法部门不断加大整治力度,但暗网市场正在转型且蓬勃发展。一直以来,执法部门不断加大力度打击暗网市场上的非法活动,且已经取得了一些显著的成功,例如成功打击并关闭AlphaBay线上暗网市场。不过总的来说,暗网市场仍在蓬勃发展,因为参与者只是将活动转移到其他的平台。例如,2017年底,AlphaBay暗网市场和Hansa暗网市场的关闭导致暗网市场活跃量急剧下降,一直持续到2018年2月,暗网市场活动才开始再次回暖。从这个时候开始,暗网市场的活动交易量稳步增长。尽管2018年的暗网市场活动总量低于2017年,但在一年中的大部分时间里,交易量逐月稳步增长。实际上,执法部门成功关闭了中心化的暗网市场之后,出现了一种新的分布式暗网市场活动。

最高执法官员告诉我们,犯罪分子越来越多地倾向于使用加密信息应用程序进行非法交易,例如Telegram和WhatsApp。借助这些应用程序进行非法交易时,交易活动是分布式的。执法部门关闭整个网络系统的可能性极低。但是,要通过加密信息应用程序进行交易,您必须信任信息的接收方。暗网市场的参与者在这个去中心化、点对点系统中替交易方承担了额外的交易对手风险。无论加密货币价格以及交易平台如何变化,暗网市场都将继续蓬勃发展。在很多方面,加密货币买卖非法货物与传统的非法市场极为相似。了解暗网市场中买家和卖家之间的交易模式是执法部门制定有效战略以打击此类非法活动的关键。

文章节选自《Crypto CrimeReport——Decoding increasingly spohisticated hacks,darknet markets, and scams》

文章作者:Chainalysis

来源: Medium

根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

本文来自LIANYI转载,不代表链一财经立场,转载请联系原作者。

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