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报告:第一季度加密货币黑客和欺诈造成损失达12亿美元

来自区块链分析公司CipherTrace的最新研究表明,加密货币黑客和欺诈引起的损失在今年第一季度高达12亿美元。这个数目包括了交易所损失的超过3.56亿美元(包括QuadrigaCX的1.95亿美元)以及上周纽约总检察长公布的Bitfinex交易所超过8.5亿美元的损失。不过值得注意的是,Bitfinex声称这些资金只是被支付公司冻结,并且正在努力找回它们。

报告:第一季度加密货币黑客和欺诈造成损失达12亿美元

CipherTrace周二在其《2019年第一季加密货币反洗钱报告》中表示,预计第一季度的损失几乎是2018年全年损失的17亿美元的71%。该公司表示,“这些仅仅代表了可见的损失”,加密货币损失的实际数量可能要高得多。

CipherTrace表示,尽管加密货币领域在不久的将来会有更多的透明度,但缺乏明确的监管是黑客和诈骗案件数量增多的主要原因。

该报告称,“新的全球反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)法规将在明年席卷加密领域。”CipherTrace还进一步强调了在跨境加密支付方面当前监管环境中的主要差距。

“对1.64亿BTC交易的分析显示,美国交易所向境外交易所的跨境支付从截至2017年第一季度的12个月的45%增加到截至2019年第一季度的12个月的66%。”

最后,其称网络犯罪分子在第一季度越来越多地采用新技术窃取个人和公司的加密货币。

图片来源:pixabay

作者 Liang CHE

根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

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