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USDT暴雷范围大 能否炸出幕后黑手?

“4月25日,纽约州总检察长Letitia James在一份新闻稿中表示加密交易所Bitfinex损失8.5亿美元,随后使用Tether的资金进行秘密弥补。随后,Bitfinex就挪用资金这件事情发布公告,公告称,“纽约总检察长的法庭文件为恶意撰写,并充斥着虚假断言,包括据称在 Crypto Capital 发生的8.5亿美元‘损失’。相反,我们已被告知这些加密资本金额并未丢失,但实际上查封和保护。

Bitfinex这家企业是怎么一回事

我们常称“虚拟货币”为“cryptocurrencies”,截至08年至今天,全球市场已经创建了将近2000虚拟货币,并在全球范围内进行交易。最广为人知的虚拟货币是比特币,也是最广泛交易和高度重视的虚拟货币。数字货币在公共平台上交换,这些交易所的把自己当作传统的股票或商品交易所,匹配买卖双方,目前的交易所还承担了经纪人交易的中介功能,代理商和清算方,其中许多平台也持有客户现金存款。

目前,全球有至少130种不同的交易平台可用于全球性的数字币交易,但是,现在美国的交易所平台基本没有经过州,或联邦证券或商品法注册。Bitfinex平台上有超过九十种虚拟货币进行交易,Bitfinex的盈利还是靠手续费,Bitfinex手头有足够的美元存款来支持这些大型贸易交易。在2017年8月之前,Bitfinex对于参与其中的人或机构没有任何限制, 这月之后,Bitfinex才宣布将不再允许美国个人投资者进入交易平台。

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在2018年8月,Bitfinex表面上排斥了那些个人的投资者,其实反而将范围扩大,不仅包括在美国的实体,更包含了在美国境外的注册的公司,这些“不合规”的参与人都被称为合法的。 在这件事上,BitFinex几乎被断定在撒谎。

在美国律师的解释中,我们明确了美国银行和国内很多金额机构都不会与离岸公司开展业务,Bitfinex和Tether两家公司显然是有继承关系的,他们这些年与世界各地的银行业关系都不是很好,如果没有实业银行的支撑,怎么支持用户提现呢?

2017年之前,Bitfinex和Tether曾使用几家台湾银行制造和接收电汇,履行美元的客户订单。富国银行充当了代理银行。2017年3月,富国银行选择不再处理从BitFinex和Tether账户转账的美元电汇,迫使公司迅速寻找替代方案,Bitfinex和Tether后来转为位于波多黎各的实体名为Nobe Bank International(“Noble”)来处理他们的账户,Noble Bank International是一家名为Noble Markets的纽约实体的子公司。

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紧接着,在2018年10月, Bitfinex和Tether因低利率关闭了他们对Noble的账户,截至2019年初,Noble似乎已不再运作。Tether公告曾表示,“市场上的USDT完全由美元支持,用户的前可以安全存入我们的银行账户“,但是,我们从未知道Bitfinex或Tether他们使用了哪些第三方“付款处理器”来处理客户提款,没有任何合同可以证明Bitfinex和它的提现付款商签订过协议。

在一开始,和Crypto Capital的合作还算正常,但到了2018年底,从Bifinex提现的客户就发现了异常,Crypto Capital就拒绝处理客户提款请求,也拒绝将任何资金返还给Bitfinex。

渐渐的,因为许多客户说他们无法提取来自Bitfinex交易平台任何资金,谣言开始在网上传播,Bitfinex一度接近破产,Bitfinex向投资者发布通知仅仅是为了稳定人心。

Tether这只“清白”的小羊 

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Tether公司是虚拟货币USDT的发起人,几十家交易平台都在支持。他们提出stablecoin的首要优点就是为了让投资者在短期交易中降低风险。在受到纽约法院指后,Tether发出公告声明自己是清白的。

以前对外承诺7*24h提现,在今年3月4日,Tether改变了它的说法,在官方通知有原来的100%提现变成了100%储备支持,其中包括现金的等价物这类其他资产。

一开始的承诺到现在改变方针,Bitfinex和Tether改变声明确实对所有的客户有误导。

Bitfinex和Tether现金储备是一个持续关注的问题,这些资本流失的“线路”上肯定不止诉讼书提到的这几家。

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但诉讼书中提到的Crypto Capital是个关键,它是弥补这次资金漏洞的中转站,在2018年11月期间,Bitfinex为了解决自己的资金流动性问题,通过Crypto Capital的账户转过6.25亿美元,根据调查方持续跟踪,Crypto Capital累计的账务问题超过8.5亿美元。但Crypto Capital的负责人可能会参与欺诈行为,有波兰政府背书已经无法保证信誉了,其中牵扯公司背后是同一个经营人,这些行为在当地司法已经成为欺诈,Bitfinex为了维护现在的稳定保护他们未来的利益会做出什么行动?

不过,当地司法已经禁止Bitfinex公司延长贷款,抵押,质押或者其他任何形式的股份转让。

到底谁才是USDT指控案的受益人?

Bitfinex的受益人是谁?未知。

Bitfinex和Tether的关系是?共同持股。

1:1的美元储备金哪里来?仅靠5%的手续费支撑运营,他的巨额收益都到哪里去了,BitFinex每年盈利额5亿美元之多,这些利润到底去哪里了,以至于让大家提现期要等长达半年。目前看来它没有稳定的银行合作平台,资金安全显然是无法保障的。但要说短期崩盘,那是有点夸大的成分。

USDT消除了转账和银行的对接,他募集了资金,加上高额的手续费,来完成整个资金的流转。

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天下交易所是一家,有部分玩家觉得,有Bitfinex, Binance, HitBTC, KKex, Poloniex和YoBit等大型交易所参与就能保证资金安全,毕竟这些大型金融机构的风险控制要比个人强很多。但只有共同的利益,USDT的出现无疑让这些交易所都扩大了业务,其中的利益链很让人产生怀疑,所以不要相信,时刻警戒。

比特币区块链的透明性反倒被利用,成为其他金融机构操纵价格的场地,目前USDT的发行量已经超过28亿。

币圈经此一事,妖风四起,不知道美国司法部这棒子打下去,是会伤害一个无辜的人还是让妖怪灰飞烟灭呢?

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根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

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