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比特币巨鲸再次异动,15万枚比特币频繁转账

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近几日,比特币的价格急转直下,从9000美元跌下,最低触及7500美元,彷佛从牛市瞬间跌回熊市。

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Gikee在下跌前的文章中曾提醒,比特币巨鲸在秘密转账,很可能进行砸盘,由此证明,比特币加速回落很可能与大额订单转账有关,可点击巨鲸异动查看。

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比特币巨鲸再次异动,15万枚比特币频繁转账

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今日,通过Gikee数据监控,再次发现比特币大额转账频频出现,很可能又在酝酿下一波的砸盘或拉盘。

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从转账的数量来看,这波转账的数量创下近期的新高,有交易所整理钱包的可能,但也有些交易记录可能对近期的行情造成影响。

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下面给大家挑选了几笔较大量的转账,揭露一下转账背后的秘密。

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比特币巨鲸再次异动,15万枚比特币频繁转账

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第一笔交易发生在凌晨1点17分,转账额度是32352枚,价值2.52亿美元。通过对前期的交易明细查看,这笔交易可能是交易所之间冷钱包间的转账。可通过http://www.gikee.com/btcAddr-1MFgcyJ7ZNSknbTBRaih6zWDE6V1A64tRY.html查询验证。

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比特币巨鲸再次异动,15万枚比特币频繁转账

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第二笔大额交易分两次进行,分别发生在早上8点30分与8点50分左右,交易量分别是36,349.5枚与23,512.9枚,合计59862.4枚比特币,价值4.67亿美元。

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接下来Gikee又对交易转入账户进行追踪,发现该账户的比特币曾一度高达10万余枚,成为持币数量最大的比特币账户,随后这些比特币并迅速被转移。

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比特币巨鲸再次异动,15万枚比特币频繁转账

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分别转入35hK24tcLEWcgNA4JxpvbkNkoAcDGqQPsP,16idgtBvGpgYiJYgkSWvKqLC6C6jnKqwsC,12T72UGbopK1csjyhHfxeBUTh4R4EZRiNg

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这三个账户。可通过http://www.gikee.com/btcAddr-1LAnF8h3qMGx3TSwNUHVneBZUEpwE4gu3D.html查询。

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比特币巨鲸再次异动,15万枚比特币频繁转账

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从该钱包的交易记录看,这应该是交易所的钱包,并且从余额看,只剩下0.064枚,可能被废弃。

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而35hK24tcLEWcgNA4JxpvbkNkoAcDGqQPsP后续又接收了几个钱包的比特币转账,目前已经拥有了151000枚比特币,成为最大的比特币地址。可通过http://www.gikee.com/btcAddr-35hK24tcLEWcgNA4JxpvbkNkoAcDGqQPsP.html查询。

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比特币巨鲸再次异动,15万枚比特币频繁转账

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通过对该地址的转账记录查询,Gikee有陆续发现了数笔超过1万枚比特币的大额转账记录。

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比特币巨鲸再次异动,15万枚比特币频繁转账

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又通过追踪得出,这是火币网的钱包地址,从单个地址计算,此钱包成功登顶富豪榜首位。

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通过Gikee的分析可以清晰地了解到,这些大额交易不过是交易所在整理钱包,并不会对行情产生较大的影响。

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比特币巨鲸再次异动,15万枚比特币频繁转账

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但这并不能让我们放松警惕,在大额转账中间,几笔数千枚的比特币转账,吸引了 Gikee 的注意。就像这笔账户,对账户查询发现,交易记录不多,并且大部分的买入与卖出时间间隔较长,而此次转出 2000 多枚比特币到交易所,就可能是在套现。

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总之,区块链转账最大的特点便是透明,只要能够掌握好这些账户的特点,对账户进行及时监控,那么投资的准确性将会更高,可以登陆www.Gikee.com,查询交易记录,关注公众号:gikee01,随时获得行情监控提醒。

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根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

本文来自LIANYI转载,不代表链一财经立场,转载请联系原作者。

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