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反转,BTI报告称币安部分交易对刷量比例高达75%

 近日,据某区块链媒体报道,区块链透明度研究所(BTI)发布最新报告称:经过几个月的研究,BTI发现币安上超过10%的交易是清洗交易。在该交易所的30个交易对中,大部分都是清洗交易,有些交易对呈现出高达75%的清洗交易量。而比特币以太坊则拥有85%至95%的合法交易量。尽管与其他平台相比,币安相对干净,但它不再被认为是一个“经过验证的交易所”。

 反转,BTI报告称币安部分交易对刷量比例高达75%

    据了解,报道中提及的“验证”指的是BTI推出的“BTI Verified”,即BTI验证,获得“BTI认证”的标准是在30天内有少于10%虚假刷单交易。而币安不再被认为是一个“经过验证的交易所”,说明币安因虚假虚假刷单交易大于10%而被踢出“BTI Verified”认证名单,与币安遭遇相同的还有Bitfinex。

 反转,BTI报告称币安部分交易对刷量比例高达75%

    实际上,在BTI上一次推出的市场监督报告中,币安与Bitfinex皆位列“BTI认证”的光荣榜单中。为此,币安创始人赵长鹏还专门在推特转发该报告,并留言称“这是截止目前我看到的最准确、最深入的数字货币交易所排名。”但没想到短短几个月之后,币安却收获了被“BTI认证”榜单除名的尴尬,从“好学生”一下子沦为“作弊生”,反转之快,的确有些打脸的味道。

 反转,BTI报告称币安部分交易对刷量比例高达75%

    原来,发现币安与Bitfinex皆存在虚假交易超标情况,是因为BTI在最近几个月的检测中采用了新算法。据BTI报告所示:“过去的四个月中,我们致力于研究能够捕捉进行刷单交易的具体账户的新算法。在我们看来,新算法的横空出世能够最大程度地改变刷单交易这股“黑风”。”果然,在采用新算法后,此前一度被认为清洁指数较高的币安与Bitfinex都“中枪”了。

    根据最新算法BTI发现,币安拥有最大成交量的货币对基本保持纯净,做市商和交易程序利用了其他约30对成交规模较小的货币对进行虚假交易。我们发现Binance的纯净度约为85-90%,但这30对的虚假交易率占了各自总量的25%至75%。

    尽管虚假交易量占总成交比重看似不算太大,但币安一向被业内认为是中小山寨币占据其成交量的主导地位,而这次被BTI发现中小币种集中存在高比例的刷量造假行为,这绝非小事,当足以引起重视。

    据业内人士分析,交易所刷量的主要目的是希望能在全球排名榜单中占据靠前位置,这样就能有效吸引到项目方的关注,因为项目方上币交易所可以收获到不菲的上币费,这是一些交易所的主要盈利来源。按照这个逻辑来看,BTI发现币安在大币以外的一些中小币种虚假交易率占了各自总量的25%至75%,或许动机正是为了营造中小币种在这里的成交表现比其他交易所更佳的假象。当然,也不排除这是一些项目方的主观行为,是为了做市或托市,以吸引更多散户入局。

    但不管出于何种动机,交易所刷量作假行为还是会广大币圈投资者带来一定的误导倾向。对此,业内人士也是提醒投资者在做投资决策时一定要加强学习,认真思考,提升分辨能力,不要落入被刻意营造的假象陷阱中。

根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

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