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德国警告隐私币可能被用于洗钱及恐怖主义融资

德国警告隐私币可能被用于洗钱及恐怖主义融资

暴走时评:德国联邦财政部于10月19日发布了《2018-2019年初版洗钱和恐怖主义融资国家风险评估》。该报告指出了伪匿名性代币和匿名性代币之间的区别,并指出完全匿名的代币使交易保持不可追踪性,因此很容易被卷入非法活动。

翻译:Maya

德国联邦财政部对隐私币的使用日益增加表示担忧,这是因为它们往往与犯罪活动相关联并且难以追踪。

该部于10月19日发布的《2018-2019年初版洗钱和恐怖主义融资国家风险评估》旨在识别在德国反洗钱(AML)和恐怖主义融资(TF)领域中现有的和可能出现的风险。除其他挑战外,该报告还研究了以犯罪行为为目的在暗网中流通的加密货币

伪匿名vs. 匿名性代币

该报告指出了伪匿名性代币和匿名性代币之间的区别,并指出伪匿名性允许分析公共区块链中的交易并评估可疑活动,而完全匿名的代币(例如Monero(XMR)和Zcash(ZEC))则使交易保持不可追踪性,因此很容易被卷入非法活动。

就此,该部敦促今后对匿名加密货币进行监督。报告指出,尽管此类代币的市值仍然相对较低,但它们在暗网中越来越受欢迎并被接受,最终可能成为比特币(BTC)的真正替代品。

稳定币及现金的相关风险

根据该报告,恐怖主义融资中的加密资产使用率目前较低。有证据表明右翼极端主义和伊斯兰主义中已经有人使用了加密资产,但是,没有可靠的证据表明加密货币已被更广泛地用于这个领域。

据报道,加密货币的波动性在某种程度上阻止了其被用作支付手段。但是,根据该报告,与资产或法定货币挂钩的稳定币可以确保价值的稳定,因此可能导致洗钱和恐怖主义融资风险的增加。该报告进一步写道:

“与使用匿名加密资产相比,现金的使用没有可追踪的痕迹,并且易于处理,因此可以假设,恐怖主义融资领域的资金转移,还有哈瓦拉系统以及转账服务提供商目前主要使用的依旧是现金。”

10月21日,美国金融犯罪执法网络(FinCEN)主任Kenneth Blanco表示,为加密货币用户提供匿名服务的金融科技公司必须“与其他所有人一样,遵守反洗钱法律。”

根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

本文来自LIANYI转载,不代表链一财经立场,转载请联系原作者。

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