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被“冤枉”的比特币巨鲸

比特币巨鲸一直是市场的焦点与担忧,市场以往倾向于认为他们是能掀起市场“狂澜”的匿名“土豪”。

然而,区块链研究公司Chainalysis的一项最新研究表明,比特币巨鲸是一个多元化的群体、是市场中的稳定性因素。

其研究结果显示,拥有大量比特币的比特币巨鲸反而为冷却市场波动负责,对市场价格的影响比许多人认为的要小。虽然这些巨鲸肯定能够执行大到足以推动市场的交易,但他们多数却是在价格下跌时买入,且他们之中只有三分之一是活跃的交易者。

这项研究分析了32个最大的比特币钱包,这些钱包中约有100万个比特币,价值约为63亿美元。Chainalysis将比特币巨鲸分为四大类:交易员、矿工/早期采用者、犯罪分子、“丢失”者。

被“冤枉”的比特币巨鲸

交易员(占33.1%):有9个比特币钱包控制了超过33.2万个比特币,价值超20亿美元。其中大多数交易员在2017年进入市场,他们经常在交易所交易以买卖比特币。

矿工/早期采用者(占33.1%):该群体包括15个投资者,总共持有33.2万个比特币,价值超20亿美元。他们在2017年之前或更早进入市场,目前的交易活动非常少,由于近年来比特币价格飙升,他们其中很多人在2016年和2017年进行了重大“撤离”。

“丢失者”(占21.2%):该部分有五个钱包,拥有超过21.2万个比特币,价值约13亿美元。该研究发现,自2011年以来,根本没有任何来自“丢失”钱包的交易。

犯罪分子(占12.5%):该部分有三个钱包,超过12.5万个比特币,价值为7.9亿美元。其中两个钱包与暗网“丝绸之路”有关,而另一个似乎涉及洗钱活动。

该研究表明,在以上类别的巨鲸中只有三分之一是活跃者,即交易员类,早期采用者/矿工和犯罪分子近年来一直处于持有的状态,而“丢失”者则没有了交易活动。

同时,该研究进一步表示,在2017年价格下跌期间与2018年大部分时间里,这些巨鲸是比特币的“净买入者”(如下图),并没有大量出售比特币,其带来的影响远比许多人认为的要小。总体来说,他们在下跌时买进,反而还是市场中的稳定因素。

被“冤枉”的比特币巨鲸

(交易巨鲸比特币的投资活动图:黄线表示投资、灰线表示撤资)

比特币巨鲸往往被怀疑成行情波动的“始作俑者”

在以往的市场认知与媒体报道中,在行情有巨大波动时,比特币巨鲸或其他加密资产巨鲸往往是被怀疑的对象。

9月5日,比特币一日大跌近1000美元,从7400美元附近跌至6400美元附近。而刚好在9月初,一个拥有超过11.1万枚BTC的钱包活动频繁,于是多家媒体推测该次大跌与其密切相关。

CNBC主持人Ran NeuNer也发推称,加密货币市场暴跌或因相关钱包抛售了10万枚BTC。

不仅如此,一则关于比特币巨鲸的假新闻也能被怀疑成行情波动的推波助澜器。

小葱此前的文章报道,4月18日凌晨3点左右,比特币在20分钟内集跳水约200美元,很多分析启用了非常惊悚的新闻来解释这件事——“两头巨鲸24小时内抛售了价值超过1亿美元的比特币”,但实际上这是一条彻头彻尾假新闻。

比特币巨鲸影响行情这样的新闻不绝于耳,但他们对市场行情的影响或许一直以来被夸大和误解了。Chainalysis的研究表明,三分之二的比特币巨鲸并不活跃,多数为持有的状态。

同时,巨鲸们在交易时或许并没有引起行情剧烈波动的“作妖”想法,反而有时起到了稳定市场、平抑波动的作用,并且他们往往是抄底者。

根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

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