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USDT爆雷之后,媒体调查发现Bitfinex合作银行成谜

10月15日,USDT的价格坐上过山车,最高跌幅达到8%,此外一直被媒体怀疑与USDT的发行方Tether有裙带利益关系全球第四大交易所Bitfinex被质疑已经失去了偿付能力,遭到用户法币提款的挤兑。

Bitfinex 回应称 Noble Bank 可能的倒闭不会影响到 Bitfinex 的运行,法币交换在其他平台正常工作。同一天,Bitfinex 股东之一的赵东在微博上表示,Noble Bank 中存有 Bitfinex 的 66.78 万美元,其余美元资产已经转移。

那么bitfinex与银行相关的法币交易业务是否有风险呢,海外媒体进行了一番调查。

以下是海外区块链媒体Cointelegraph的报道,大象区块链进行了编译:

加密货币交易平台Bitfinex已将其银行业务转移至香港交通银行(Bank of Communications)。

USDT爆雷之后,媒体调查发现Bitfinex合作银行成谜

据知情人士称,Bitfinex疑似通过私人账户“荣利采购有限公司(Prosperity Revenue Merchandising Limited)”与交通银行合作。汇丰银行(HSBC)持有部分股权的交通银行,一直使用美国花旗银行作为将美元电汇到Bitfinex的中间银行。

据推测,汇丰银行不知道它是为Bitfinex提供服务,并随后关闭了之前的帐户。

据大象区块链了解,类似的事件发生在2017年,富国银行拒绝继续作为Bitfinex的代理银行。Bitfinex随后对银行提起诉讼,该诉讼最终被撤销。

正如近日媒体报道,Bitfinex处于舆论和谣言的中心,Bitfinex和发行USDT的Tether银行账户所在的美属波多黎各岛上的贵族银行资不抵债。Bitfinex随后否认了这些谣言。

Bitfinex 在10月11日暂时停止了欧元、美元、日元和英镑的所有法币电汇,但没有说明原因。该交易所表示,预计将在一周内恢复法币电汇。

今日早些时候,Bitfinex 宣布推出“全新、改进、灵活”的法币存款系统。据报道,新的存款流程将使来自世界各地的KYC用户、合规客户能够进行欧元、美元、日元和英镑四种法定货币存款。存款申请将在48小时内进行审核,而Bitfinex表示,存款本身将在6-10个工作日内处理。

Bitfinex于2012年在香港成立,目前是全球交易量第四大的加密货币交易所,截至发稿时的过去24小时内交易额为3.21亿美元。Bitfinex 于2015年引入了法币运营便于交易者进入数字资产领域。

文章声明:本文为火星财经专栏作者作品,版权归作者所有。文章为作者本人观点,不代表火星财经立场。

根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

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