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瑞士金融协会发布数字资产反洗钱标准

瑞士金融协会发布数字资产反洗钱标准

近期,瑞士的资本市场和技术协会(Capital Markets and Technology Association,CMTA)发布了针对分布式账本技术以及数字资产的反洗钱新标准。

CMTA是今年早些时候在日内瓦成立的一个非盈利性独立协会,其致力于促进在金融市场中采用DLT,例如区块链和数字资产。

该协会由瑞士在线银行瑞讯Swissquote、软件供应商Temenos以及该国最大的律师事务所Lenz & Staehelin共同发起。

据CMTA称,新出台的标准旨在“厘清遵守瑞士反洗钱和反恐融资法规而需采取的措施。”CMTA秘书长Fedor Poskriakov表示,该文件旨在“为金融资产代币化提供支持。”

火星财经(微信:hxcj24h)了解到,该文件分为两部分,第一部分概述了有关数字资产发行人的合规标准,无论他们是否声称自己为首次代币发行(ICO);第二部分是针对那些希望与数字资产发行人或投资者建立业务关系的瑞士银行、证券交易商和其他中介机构,或其业务涉及数字资产或DLT的组织。

值得注意的是,这些标准并非法定,也不具监管作用,但CMTA表示,它们“代表了”金融业专家之间的共识,即在新兴的数字资产领域应如何建立和实施合法的业务活动。

CMTA概述了该标准是基于一系列立法框架制定的,包括瑞士反洗钱法案、瑞士反洗钱条例、瑞士金融市场监督管理局反洗钱条例、瑞士银行行为准则以及与尽职调查相关的其他法律。

前不久,总部位于法国的金融行动特别工作组( FATF)更新了有关数字货币的标准,以确保虚拟资产服务提供商遵守“反洗钱”和“反恐融资”法规。

文章来源:cointelegraph

编译:Moon

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根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

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