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USDT暴跌这个锅到底谁来背?

USDT暴跌这个锅到底谁来背?

行情上涨或者下跌本是正常,但10月15日下午1:00左右,许多交易平台的USDT交易区突然出现“上涨”行情,BTC对USDT从的价格从6280左右瞬间突破7000,最高到达7800。当大家正准备为暴涨欢呼时,却发现“上涨”只是假相,USDT下跌才是这波行情的“总指挥”,彼时USDT急剧下跌,价格已经与美元脱钩,低点跌至0.9美元。

此外,USDT与Bitfinex关系密切,甚至可说是一母同胞,其CEO、CFO等核心成员为同一拨人,而USDT的主要流通量来自于Bitfinex,Bitfinex也因此遭到众口审判。

USDT的“黑色星期一”

10月15日,是USDT的“黑色星期一”。BTC价格反常上涨,一路飙升至7800美元,但USDT兑美元的价格却下降了8%,最低点到达0.9美元,这完全违背了USDT按照1:1比率锚定美元的论调。同时更神奇的是,当天BTC在巅峰时期的平台价差达到了1000美元。

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USDT价格暴跌时各平台BTC价格

当时,Bitfinex的BTC价格是7788美元,而在Coinbase,BTC的最高价格是6810美元,Bitfinex和其他交易所的价差同样很大。产生这种现象的主要原因一方面是USDT与美元汇率出现偏差,另一方面是USDT在Bitfinex遭大规模出售,导致BTC价格大幅上涨。

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USDT暴跌时Coinbase与Bitfinex BTC价格K线

USDT一向标榜自己是1:1锚定美元的“稳定币”,如今反常下跌,“稳定币”终于不“稳定”了。暴雷过后,有人把矛头直指与USDT一母同胞的Bitfinex,称其操纵市场。作为高度怀疑对象,Bitfinex心感冤屈,无论如何都要甩掉这口锅。因此,Bitfinex亲自展开事件调查,进行“自我辩诉”。

Bitfinex的“内幕消息”

据Bitfinex员工透漏,Bitfinex已经向内部公布了近日BTC突然上涨及USDT突然下跌的调查细节。据悉,这次事件有大量机器人参与,并且由第三方集中管理。也就是说此次USDT被大规模抛售和BTC瞬间“暴涨”都是由机器人操纵的,而Bitfinex没有这些机器人的操纵权,操纵市场也就无从谈起,交易所与此事并无联系。

在调查过程中,Bitfinex把大部分精力集中于寻找涉嫌参与操纵交易的账户信息,并且已经揪出了USDT暴跌当天的“始作俑者”,幕后黑手“爆冷”现身。根据Bitfinex的报告显示,一名参与调查的分析师认为,罗斯柴尔德家族(Rothschilds)与这次事件有联系。

Rothschilds在历史上是一个富有传奇色彩的金融家族,发迹于19世纪初,一度被认为是世界金融市场的幕后推手。但历经战争“清洗”,今天的Rothschilds对世界金融市场的影响已经微乎其微,如今它只是一家全球排名top20的投资银行。由于加密货币热度升温,Rothschilds也开始对此产生兴趣。

Rothschilds做了什么?

调查发现,Rothschilds不仅投资加密货币,还在积极准备推进几个项目。随着更多消息在加密货币社区被泄露,引起投资者议论纷纷,进而大家扒出了Rothschilds正在推进的一个项目:IMMO。区块链资讯网站Coindoo称:“亚历山大•德•罗斯柴尔德(Alexandre de Rothschild)确实在推进IMMO。”更有传言称,就是Rothschilds一手创建了IMMO。

我们回到USDT暴跌之时,当时在Bitfinex交易所,出现大量USDT购买BTC的订单,每创建一个新订单,都有可能提高BTC的价格。Bitfinex由于平台交易量剧增,遇到了技术问题,分析系统检测出机器人在参与交易。更匪夷所思的是,这些机器人不仅连接在同一个交易系统内,并且还被集中管理。

单纯就交易来讲,机器人参与交易的机制并不新鲜。尤其在加密货币交易市场中,机器人经常被用来配合巨量交易。但随着Bitfinex的调查深入,此次事件慢慢被“还原”成“阴谋论”。

根据检测信息,Bitfinex先将所有交易订单的完整信息进行备案存储,同时员工也根据用户交易信息,把USDT价格下跌时进行正常交易的用户和机器人进行区分,并已将嫌疑账户锁定。有趣的事情出现了,每个嫌疑账户几乎拥有同等数量的USDT,并且这些账户的资金来自两个“鲸鱼”地址。通过进一步追踪,这两个“鲸鱼”地址将账户里的资金几乎平均分到十几个地址中,而这些收款账户都进行了USDT购买BTC的交易。

在随后的调查中还发现,其中一个“鲸鱼”账户与IMMO有关。同时,如果采取去匿名化方法,“鲸鱼”钱包的创建者就有理由被指控操纵USDT。

如果传言成立,那么Bitfinex的调查实际上就间接指出Rothschilds就是背后主导者之一。而这一切,都是Rothschilds为IMMO做出的“冤家”挤兑。

为什么 IMMO 要构陷USDT?

按照Bitfinex的调查,Rothschilds主动攻击USDT在逻辑上成立。

目前USDT在加密货币市场上占据绝对优势,日交易量高达28亿美元,高度共识和巨额交易让USDT成为市场生态循环的重要一环。

USDT暴跌这个锅到底谁来背?

稳定币的交易量

Rothschilds与USDT的联系要从IMMO的项目战略说起。早在5月份,coinspeaker就曾报道Rothschilds进军数字货币的消息,并且直接指出,同时指出IMMO项目已经提上日程。此后,更多线索指出,IMMO是一个锚定黄金类贵金属的稳定币项目。

Rothschilds为了顺利推出IMMO,让其能在市场中占有一席之地,必须消灭其竞争对手,因此他们开始有组织的开始攻击USDT。但此举并没有提高IMMO的知名度,却加剧了加密货币社区对USDT的一连串怀疑。

怀疑是真的吗?

“稳定币”USDT不再“稳定”使得人心大乱,关于Bitfinex和USDT的批评一时间甚嚣尘上,直接造成大量资金抽离加密货币市场。而据Bitfinex调查,IMMO很可能是USDT价格下降事件的主导者,因为IMMO项目在这个时间段内非常活跃。

根据媒体报道,为宣传IMMO,有人在日本等地组了几个局,特意邀请1000个金融Fund相关人士参与,以推广IMMO项目。这其实可以说明,IMMO的扩张意图明显,并试图完全依靠自己的价值支撑,在全球建立围绕IMMO的“稳定币”地位。

至此,Bitfinex的调查已基本呈现。古老而富有传奇色彩的金融家族Rothschilds也看上了加密货币这个市场,并想在“稳定币”领域内分得一杯羹。为了给自己的稳定币项目IMMO扫清障碍,选择“加害”目前的稳定币老大USDT。

表面上看,USDT暴跌似乎没有让更多人知道IMMO,但从各个交易所反应来看,这次事件直接加剧了大家对USDT的质疑,其稳定币老大地位开始被撼动。此后,OKEx、KuCoin、Poloniex等交易所宣布上线部分其他稳定币,与USDT共同竞争。

事到如今,不管此次事件是否是他人有意陷害,USDT信息不透明是真的,缺乏审计也是真的,围绕其偿付能力的各种谜团更是有目共睹。Bitfinex的调查或许只是为了自我辩诉的一家之言,USDT暴跌真正原因仍然疑点重重。

部分素材来源于:Coinspeaker

素材作者:Genevieve Scanlan

编译 整理:Arrietty Faustina

Punch Line 

有神论者将自己不懂的交给了神,以表示对未知领域的敬畏;阴谋论者使用阴谋去解释未知领域,以显示自己无所不懂。

※ 本文仅供参考,不构成投资建议

根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

本文来自LIANYI转载,不代表链一财经立场,转载请联系原作者。

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