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台湾立法院通过反洗钱和反恐融资法律修正案,对加密货币交易提出新要求

台湾立法院通过反洗钱和反恐融资法律修正案,对加密货币交易提出新要求

台湾立法院通过了对现行反洗钱(AML)和反恐融资(CFT)法律的修正案,对加密货币交易提出了新的要求。11月2日,台湾英文新闻网站FocusTaiwan报道了这一进展。

根据台湾《反洗钱法》和《防止恐怖主义融资法》的新修订,台湾立法院——中华民国的一院制立法院——授予台湾金融监督管理委员会(FSC)禁止匿名加密货币交易的权力。

FSC现在可以要求交易所运营商要求他们的客户使用实名制进行注册,如果他们不这样做,银行可以阻止匿名交易,如果银行认为他们存在可疑行为,就可以向监管机构报告。

台湾司法部(MoJ)表示,这些变化使台湾与国际“反洗钱”标准更接近,确保“良好”反洗钱(AML)和反恐融资(CFT)法律实践将有助于在当地企业和机构中培养“合规文化和习惯”。

该部门进一步表示,早期的反洗钱(AML)和反恐融资(CFT)法律的修正案不能完全阻止相关的金融犯罪,”台湾立法院的最新行动将在11月5日至11月16日,由Asia/Pacific Group举办的Money Laundering (APG)评估会上进行评估。

上个月,金融行动特别工作组(Financial Action Task Force, FATF)——一个制定政策和“反洗钱”标准的国际组织——为从事与加密货币交易相关活动的公司,如首次代币发行(ICO)的交易所和金融服务提供商)实施了对其反洗钱和反恐融资标准的修改。

台湾此前已宣布,计划在2019年6月之前发布ICO监管条例草案。10月22日,台湾金管会主席向立法院表示,“我们监管得越多,这种新的经济行为就越会减弱。”

文章来源:cointelegraph

编译:Sharon

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