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再陷囹圄?USDT合作伙伴疑似卷入洗钱风波,数额巨大

再陷囹圄?USDT合作伙伴疑似卷入洗钱风波,数额巨大

据巴西当地媒体O Globo报道,巴西执法部门近日向巴哈马政府发出照面,希望对方能够协助调查一起疑似洗钱案例。前不久曾因为币价出现剧烈波动而陷入舆论风波的稳定币项目——USDT这次可能再度收到牵连,其新寻觅的合作伙伴Deltec Bank & Trust被警方列入怀疑对象。

据某报告透露,巴西联邦检查长办公室正在密切跟踪一名名为PauloVieira de Souza的男子。该男子曾担任圣保罗路建公司DERSA的主管,目前正被检方以涉嫌参与臭名昭著的Odebrecht案件并犯下贪污罪为由起诉。据悉,总部设在巴西的Odebrecht,是拉美地区最大的一家建筑公司。2001年至2016年期间,该公司向个人支付了接近8亿美元的贿赂款项,其中一些贿赂流入美国。由于数额巨大,美国政府将其称之为“历史上规模最大的一起外国贿赂案件”。

O Globo表示,DERSA的主管曾向总部位于巴拿马的离岸公司NantesGroup的银行账户汇款,总金额大概在2500万美元左右,而DeSouza本人正是这些银行账户的受益人。不过,检方人员怀疑这笔汇款涉嫌洗钱,NantesGroup只是其洗钱网络的节点之一,意思是这笔钱的最终方向可能另有去处。

2017年2月,曾有媒体爆料,称这笔钱最终被汇到了总部位于巴哈马首都拿骚的DeltecBank & Trust的账户上,也就是最近和稳定币项目USDT达成合作的这家公司。

根据OGlobo提供的信息,巴西检方人员目前正在等待巴哈马官方的回复,以确定这笔钱是否真的流入了DeltecBank & Trust。此外,该媒体还提到巴西之前曾和巴哈马政府在处理洗钱案件上有过成功合作的经历。

来源:Cointelegraph

编译:荷马

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