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BT110:币圈骗局“帮呗”头目落网 数字货币投资需谨防传销陷阱

随着数字货币的暴富效应逐步传播开来,一些二三线城市也掀起投资数字货币的热潮,其中不乏一些骗子利用高额回报的币圈骗局诱导群众购买虚假的数字货币,数字货币传销就是典型的案例。

BT110:币圈骗局“帮呗”头目落网 数字货币投资需谨防传销陷阱

2017年8月以来,湖南常德澧县籍人向某以投资武汉硕利科技有限公司“帮呗”币(虚拟货币)的名义,用高额回报为诱饵,以发展人头来获利,采取以投资3000元至100000元不同金额,注册成为武汉硕利科技有限公司,“帮呗”币相对应的投资级别会员,用直推或间接推荐其他人成为“帮呗”币投资会员的方式,获得帮呗(TBC)静态和帮呗(TBC)动态奖励。

向某于2017年8月投资40000元,注册成为武汉硕利科技有限公司“帮呗”币投资会员,当时购买的“帮呗”币价格为8.80元/枚,到2018年4月9日案发时,“帮呗”币的价格上涨为505.00元/枚。与此同时,向某在澧县采取上述运作模式,直接发展丁某、刘某、冉某、孙某成为“帮呗”币投资会员,丁某又发展盛某、黄某、汤某成为“帮呗”币投资会员,到案发时止,当事人总共非法获利100000元。

向某的上述行为属于《禁止传销条例》第七条第(一)、(二)、(三)项所指的传销违法行为,澧县食品药品工商质量监督管理局依据《禁止传销条例》第二十四条第二款对向某作出没收违法所得10万元,并处罚款25万元的行政处罚。

上述这种虚拟货币骗局,全国各地已发生不少此类事件,在网络经济时代,国际国内先后出现的虚拟货币不下数十种甚至上百种,其中虽不乏“本正源清”之类,但总体来说,存在被不法分子滥用成为传销标的物可能。不明真相的投资者往往被暴利诱惑加入进去。

比特110提醒投资者,虚拟货币传销诈骗实质与传统传销并无差别,只是手段和形式变了,线下转到线上,实物变成了虚拟物品,网络交易证据难以保留,因而投资风险更大;轻信虚拟货币投资,极可能被新型网络传销套住。

因此投资者仍需提升自身的防骗意识,不要轻信所谓的快速“赚钱”好事。如发现疑似传销活动,马上向公安机关或工商部门进行举报,避免上当受骗。另外一旦受骗上当之后,可向比特110举报,我们将为您的维权立案提供咨询服务。

根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

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