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币安启动Refinitiv自动化KYC审核系统

2018年11月21日,前身为Thomson Ruters的金融风控公司Refinitiv公司将为全球顶级交易所币安提供KYC审核系统支持。随着对监管需求的不断增长,有效的KYC工具正成为加密货币行业一项关键的需求。Refinitiv公司提供的风险管理系统World-Check将融合至币安内部工作流程中,从而简化用户身份验证、KYC审核与第三方风险尽职调查的筛选流程。

币安首席财务官CFO周玮表示:“随着我们的业务在全球范围内的不断增长,我们还将通过与市场领先的知名企业合作,为解决KYC审核方案提升我们的合规能力。 遵循现有法币世界的反洗钱(AML)标准,并采用先进的第三方交易监控工具以及我们自己的专有工具,帮助我们与监管机构和金融机构建立信任。”

担任Refinitiv中东&非洲董事总经理Nadim Najjar表示:“我们很荣幸能与币安合作,在加密货币领域施展领先的KYC解决方案。 随着加密货币市场对监管法规的需求越来越多,促使交易所纷纷建立KYC计划,以符合反洗钱的法律法规。 在过去几年中,监管机构一直致力于确保任何将加密货币兑换法币的人都遵守与传统银行处理KYC相同的规则。”

KYC即为企业提供用户的身份证明、审核、筛选与监控调查的服务,可以加快用户身份验证的通过 、复审与重审。该流程基于精简KYC合规流程、分配尽职调查文档来共同协作完成;其整合了来自200多个国家近60种语言的权威审核认证规则;在全球政策的支持下,该服务已通过100多家监管机构与金融机构的压力测试。

据悉,Refinitiv是全球最大的金融市场的数据与基础设施供应商之一,为190多个国家近4万多家机构提供服务。 它提供领先的数据和见解,交易平台及技术平台,连接全球活跃的金融市场社区,推动交易、投资、财富管理、监管合规、市场数据管理、企业风险和打击金融犯罪等方面的业绩。

 

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根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

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