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USDT再被推上风口浪尖,因涉嫌操纵比特币价格被美国司法部调查

USDT再被推上风口浪尖,因涉嫌操纵比特币价格被美国司法部调查

在市场深冬下,比特币再次开启暴跌模式。11月20日凌晨,比特币跌破5000美元大关。随后,比特币价格更是一路向下,失守4500美元,最低触及4100美元,再创年内新低,相比年初最高价缩水80%。

虽然今天下午,比特币价格又反弹至4600美元附近,但截至发文前,数字货币整体市值仍徘徊在1500亿美元左右,一周之内蒸发了600亿美元。

除了BCH硬分叉带来的市场波动、共识破裂外,据分析人士指出,这次的大面积雪崩更与美国SEC近日的监管动态有关。11月16日,美国SEC在其官网上发布了《关于数字资产证券发行和交易的声明》,宣布对两个1CO项目进行处罚,并要求其将已发行的代币登记为证券。据悉,本次的判决结果也可能适用于过去两年中95%的1CO项目。

在市场看似已陷入四面楚歌的境地下,利空消息再次传来。据彭博社昨日报道,美国司法部正在对Tether和Bitfinex进行一项调查,怀疑其操纵币价,导致了去年年底比特币价格的大幅波动。


“USDT涉嫌操纵市场,美国司法部正就此展开调查”

据彭博社报道,虽然联邦检察官几个月前开始对数字货币进行广泛的刑事调查,但他们最近开始关注一个涉及比特币、Tether和交易所Bitfinex的错综复杂的网络,这个网络可能被用来非法操纵比特币价格。

据悉,怀疑Tether公司和Bitfinex联合操纵比特币价格主要有以下几个依据:

首先,Bitfinex拥有与Tether公司相同的管理团队,当新币进入市场时,大部分都是通过Bitfinex发行的。这种联系尚未得到公开承认,但已通过被泄露的法庭文件得以披露。

其次,去年就有一些分析师开始注意到一种奇怪的趋势,当比特币价格上涨到20,000美元时,就会伴随着定期的下跌。在这些下跌期间,Tether就会神秘地释放数百万美元的新USDT以支撑市场,促使比特币价格的继续上涨。

一些交易员和学者声称,这些新发行的USDT被用于在价格普遍下降的关键时刻买入比特币。Tether公司CEO JL van der Velde和Bitfinex之前都曾否认过此类指控。Bitfinex总法律顾问和外部律师以及Tether公司则均未对此置评。

事实上,这种怀疑也并非空穴来凤。由于USDT的发行是由Tether公司自行决议的,未受公开审计,相应的美元储蓄也一直没有公开,USDT一直在透明度问题上饱受诟病,是否有足够的美元储蓄作为支撑也无从得知。

去年,Tether公司和Bitfinex就收到了美国商品期货交易委员会(CFTC)的传票。今年6月,德克萨斯大学教授John Griffin和共同作者Amin Shams撰写了一份报告,解释了Tether的交易如何揭示支持和操纵比特币市场的模式。该报告声称,2017年比特币1400%的收益中约有一半来自Tether的市场操纵交易。

据知情人士透露,Griffin已于今年早些时候与CFTC交谈,向CFTC简要介绍了他的调查结果。美国司法部和CFTC也在协调各自的调查活动,从而进行更进一步的追查。

“去年年底狂涨的背后:市场需求还是人为操纵?”

Tether是一家总部位于香港的公司。2014年,Tether公司推出首个稳定币USDT。2015年,USDT上线Poloniex和Bitfinex交易所。

据其白皮书介绍,USDT是一种与法币挂钩的数字货币,所有USDT都是通过Omni协议在比特币区块链上以代币的形式首次发行,每一个发行流通的USDT都与美元1:1挂钩。凭借其相关服务条款,持有人可以将持有的USDT与等值法定货币赎回、兑换。

据悉,司法部正在调查的内容包括USDT如何挂钩美元,Tether公司如何创造出新的稳定币,以及为何主要通过Bitfinex进入市场,其中调查的焦点之一是,近年来数字货币的快速增长完全是由实际需求驱动的,还是受到了市场操纵的影响。

检察官和CFTC也一直在研究多项交易策略,包括欺骗性行为——用大量虚假订单充斥市场,诱骗其他交易者购买或出售数字货币。

但需要注意的是,美国司法部目前只是在调查Tether公司,还没有正式指控任何一方或实体的不法行为。同时此外,目前也还无法确定美国司法部是否仅关注Bitfinex的活动,还是也在调查Bitfinex的高管,美国司法部和CFTC也都拒绝对此发表评论。

对于最终的调查结果,也有可能是未发现Bitfinex和比特币价格之间的任何关联。然而,在近一周的数字货币行情下,利空消息的接踵而至也会给整个市场带来更难以预料的影响。

“饱受质疑的老牌稳定币”

今年10月初,在波多黎各注册的贵族银行(“ Noble Bank ”)被曝面临财务危机,正在以 500 万美元至 1000 万美元的价格寻求买家。贵族银行被认为是Tether公司的主要储备银行,一时,USDT也面临着美元储蓄不足、滥发、操纵比特币价格的多重质疑。

10月15日,USDT信任危机集中爆发,作为稳定币的USDT行情走向“不稳定”,遭到大规模挤兑性抛售,币价一度跌破0.88美元,跌幅高达7.5%。与此同时,在市场恐慌情绪的作用下,大量资金流入以比特币为首的主流币,短短几个小时内,比特币大涨近15%,价格一度突破7500美元。

且在USDT遭遇滑铁卢的同时,其他稳定币也迅速崛起,尤其是GUSD和PAX这两种得到纽约金融服务局批准的稳定币,陆续上线各大交易所。据相关数据显示,目前全球正在部署或已在运行的稳定币已高达57个,USDT的市场份额已遭到压缩。

在此之后,虽然Tether一直在做一些澄清和补救的工作,但也饱受破产和托管银行传言的困扰。

10月25日,Tether公司通过官方推特宣布已销毁5亿枚USDT。Tether公司还称,将留下4.46亿枚USDT用于准备未来的USDT发行。

11月1日,Tether发布声明称找到了一个新的银行合作伙伴,位于巴哈马的Deltec Bank&Trust。Deltec Bank&Trust Limited隶属于Deltec集团,在全球范围内提供了超过70年的金融服务。Tether在该银行持有18.3亿美元资产,足以支持17.8亿美元尚未偿还的USDT。

在看似正逐渐走出信任危机的时候,美国司法部的这次调查可能又将让投资者对USDT丧失信心,因为在银行托管问题解决后,USDT可能又将再次面临操纵比特币价格的指控。

虽然最终的调查结果还需等待,但这个老牌稳定币似乎已难以避免再次被推上风口浪尖的命运。

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