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北京市金融工作局副巡视员邹世斌 做好ICO清理清退工作

 3月15日,北京互联网金融行业协会召开“旗帜鲜明反对ICO,对火热区块链冷思考”闭门会议,并宣布正式成立区块链反诈骗联盟。

北京市金融工作局副巡视员邹世斌就本次会议致开幕辞,并就代币发行、数字货币融资、金融风险防控、投资者教育、ICO清理整顿等问题谈了自己的看法。

以下为邹世斌全部讲话实录:

各位专家,各位来宾朋友们,大家下午好。

近年来,随着区块链技术的兴起,技术界和金融界都开始研究区块链技术在金融领域的应用,国内一些机构借机炒作虚拟货币、ICO和产品,虚拟货币和代币交易平台采取便利化撮合、集中连续竞价等交易,形成、集合了大量资金,严重扰乱金融秩序,市场风险不断聚集,协会今天召开这次研讨会非常及时、很有必要。

下面就区块链、ICO谈一点个人的看法。

区块链作为一种分布式、防篡改、匿名性的公开帐本技术,已成为金融科技的重要底层技术,在智能合约、电子认证、互联网、加密存储、身份验证、处理高频交易、支付、增信等方面具有广泛的应用和发展前景。

区块链技术由于没有明确的规则规范,也带来很多问题,甚至成为非法金融活动的来源,ICO就是其中一个典型。由于世界各国对ICO有一个逐步深化的认识过程,存在交易与发行监管真空,缺乏交易规范、交易技术尚不成熟等问题,风险隐患突出。

一、行业缺乏有效监管,融资项目、业务数据真实性等难以核实;

二、融资额度任意设定和投资人数不受限制,缺乏合格投资人管理,行业中存在大量非理性投资,极易引发群体性事件或个体极端事件;

三、相关安全经营手段不成熟,投资交易缺乏安全保障,客户财产、信息被盗用,业务信息系统被攻击等事件时有发生;

四、相关业务开展具有跨国性,交易平台极易成为不法分子洗钱的工具。

2017年9月4日,人民银行会同中央网信办、工信部等六部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,指出:代币发行融资本质上是一种未经批准、非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动,并全面停止了代必发行融资和虚拟货币交易活动。

同时我们也积极落实中央决策部署,防范和处置虚拟货币和代币发行融资活动和交易风险,暂停了全市虚拟货币、ICO代币发行融资相关论坛和商业推介活动,全面停止了本市代币融资发行交易和虚拟货币交易行为。督促平台按要求开展清理清退。风险处置工作得到了人民银行、公安部等国家部委肯定、表扬。

与此同时,我们也应清醒的看到,虚拟货币和ICO发行、融资和交易风险依然严峻。平台转到海外,但仍然通过社交媒体,主要面对国内投资人继续从事相关业务。部分机构通过私募形式继续从事相关融资行为,部分机构通过IFO模式变相从事ICO,代币发行融资死灰复燃。

部分投资者通过QQ、微信等聊天工具进行线下交易,仍有部分群众参与海外虚拟货币投机性投资,一旦受到损失,即进行群体性、串联性上访,以期挽回损失,这些都给防控风险带来新的、更大的挑战。

打好化解重大风险攻坚战,重点性防控金融风险,对此市委市政府领导高度重视,多次强调首都金融无小事,要以首善标准加强金融发展环境建设,切实加强金融监管和风险防控,坚决守住不发生系统性金融风险的底线。

在这里,也希望协会能够发挥好行业自律作用。

一、加强对新型违规违法金融活动表现形式的研究,加大对虚拟货币、ICO的风险提示,加强对投资者的教育和行业导向工作;

二、高度重视新技术带来的金融风险,加强学习,掌握利用新技术从事非法金融活动的手法和形态;

三、配合政府部门做好ICO清理、整顿工作。

朋友们,昨夜的一场清风吹散了漫天雾霾,今天,也希望借助我们这次联盟成立,还区块链应用发展一片朗朗晴空。

最后,祝区块链反欺诈联盟大会取得圆满成功,谢谢大家!

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根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

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