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“空气币”诈骗案的经典路数

区块链技术和加密货币受到越来越多的欢迎,给世界带来了许多好处,也引来了套用“区块链”概念的诈骗团伙。从绑架到洗钱,再到更多的空气币项目犯罪,我们看到加密货币相关的犯罪在持续增多。全球各地的政府都在努力寻求对策,以阻止罪犯分子利用新技术的幌子为自己谋求私利。

近日,美国证券交易委员会(SEC)策划了一项虚假的ICO项目——HoweyCoins,借此教育投资者识别空气币项目。证券交易委员会为HoweyCoins设计了光鲜的网站,里面甚至配有完整的白皮书,一些盛装打扮的明星站台和奢华旅游地的图片。购买了HoweyCoins的支持者,预计每天至少会有1%的回报。交易的高利润和旅游业有保证的回报,魔力一般让投资者兴奋不已。

点击网站上的“现在购买”按钮,页面会转到证券交易委员会的官方网站,出现一条严厉的警告:“如果对这样的投资提议做出回应,你可能被骗了,HoweyCoins完全是个骗局!”

值得说明的是,这并不是美国证券交易委员会第一次用这种方式警告投资者有关欺诈的危险。2003年的时候,该机构就曾创建了一个虚假的对冲基金项目,名为GRDI Select LP,暗指“贪婪(greedy)”。这次的Howey一词出自20世纪40年代最高法院的一项决定,用来确定投资是否符合证券法案。

本质上,诈骗犯的目的是,说服“不知情的投资者”通过转让法定货币或者加密货币来购买他们发行的空气币。在筹集资金的阶段,团队就已经携款消失,这意味着欺诈是事先计划好的,而盗窃投资者资金的行为也是故意的。

越南空气币项目Pincoin和iFan,众筹6.6亿美元跑路

今年4月份,登上各大媒体头条的,是发生在越南的一次大规模ICO骗局。据报道称,一家自称是加密货币科技的公司前后推出Pincoin和iFan两种代币,从大约3.2万人手中筹集到6.6亿美元。公司承诺给投资者每月40%的投资回报率,一开始投资者确实收到了现金回报,之后该公司就用iFan币支付回报。在公司拒绝处理提现申请后,一些投资者开始聚集到这家公司的办公室外抗议。大量投资者聚集到公司门口的时候,7名成员早已离开了越南。

“空气币”诈骗案的经典路数

Pincoin的独特之处在于,它为说服其他人投资该项目的人提供额外奖励。这一策略听起来可能很熟悉,跟传销组织“上线”套“下线”的玩法十分类似。诈骗团伙离开他们的豪华办公室,只留下了一个精心制作的网站。仔细观察,会发现网站没有提到任何创始人,配有多语种的白皮书也没有任何有关创始人的明确信息。总之,团队为了一个看上去非常不错的网站付出了巨大的努力,说服了成千上万的人相信项目是合法的。

买通名人,Centratech骗取约3200万美元

Centratech是面向Visa和MasterCard的信用卡服务商,声称提供加密货币信用卡服务,允许用户将加密货币转换为普通货币。该项目因为受到超级明星拳击手Mayweather和DJKhaled等人的支持,很快筹集了大约3200万美元。

美国证券交易委员会称,为迷惑投资者,策划者编造了虚构管理人员的个人资料,在网站发布虚假或误导性的营销材料,并买通名人在社交媒体上宣传。

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Centratech的玩法很有迷惑性,它买通公众人物宣传并在营销材料里跟主要信用卡金融机构搭上合作关系,甚至试图用伪造的证书在交易所登上CTR代币。所以,利用生活中人们信任的事物为项目搭台,短时间内很容易迷惑不明真相的投资人,同时也很快成为众矢之的。

庞氏投资骗局Plexcoin,回报率1354%

“空气币”诈骗案的经典路数

在美国证券交易委员会责令该公司停止运营之前,Plexcorp承诺投资者每月的投资回报率高达1345%,而这一回报率在证券交易委员看来,是无法支付的。创始人Dominic Lacroix过去有过金融犯罪记录,为了掩盖经历,他雇佣一批假专家试图为项目带来合法性。

在筹集资金期间,Plexcoin已经筹集了超过1500万美元。幸运的是,所有的资金都已经被SEC冻结,创始人Dominic Lacroix也被监禁。

区块链技术的未来

区块链技术和加密货币的火热,给金融诈骗带来了新的行骗话术。他们采用晦涩难懂的技术概念,给投资者讲分布式、加密算法、加密货币,使生财之道看上去似是而非又仿佛切实可行,辅之以跳动的数字币价和超额的回报,能够有效地欺骗一般投资者甚至专业的投资人。为了显得真实可信,他们会找来明星、政府背景人士站台,竭力跟人们信赖的事物搭上合作关系,掩盖项目发起人的个人经历并编造虚假资料。在投资决策之前,投资人一定要进行详尽的调查,提高警惕。

起步阶段,任何创新都会受到来自各方的阻挠。金融诈骗事件为技术怀疑者的攻击提供了进一步的切入点,但实际上这些诈骗都不是合法的加密货币。政府需要加强相关的监管措施,对投资者进行有效地防骗和投资教育,避免对新事物一概而论甚至扼杀真正的创新。

根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

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