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美国开始对比特币价格操纵进行刑事调查

据悉,美国当局担心的是由于多种原因会导致虚拟货币很容易出现欺诈行为:怀疑所有交易所都在积极追求作弊者,因此可能很容易推高估值水平,使价格波动幅度很大,并且缺乏管理股票和其他资产的规则。

截至伦敦时间上午9点32分,比特币周四延续下跌,并下跌3%至7,409美元。自5月4日高峰以来,它下降了20%以上。

5月24日,据彭博社报道,美国司法部对数字货币市场交易者是否在操纵比特币和其他数字货币的价格开展了一项刑事调查,这项调查的重点是可能影响价格走势的非法行为 – 例如欺骗行为,或者通过假冒消息哄骗其他交易者进行买入或卖出,这些人说,由于审查是私密的,要求不予透露,联邦检察官正在与商品期货交易委员会合作,该委员会负责监管与比特币有关的衍生品。

批评者认为,加密数字货币市场充斥着不端行为

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值得关注的是,这种担忧促使国内禁止加密货币交易所和包括日本和菲律宾在内的国家进行监管,导致今年比特币价格低于8,000美元。尽管如此,数字硬币仍然是全球投资热潮,吸引众多忠诚者参加行业会议,引发明星代言,并越来越引起华尔街的关注。

交易商互相勾结?

在美国,知情人士表示,司法部正在研究非法手段包括欺骗和洗钱交易 —- 监管机构多年来试图从根本上摆脱期货和股票市场的欺诈形式。在欺骗行为中,交易者提交大量订单,然后在价格向所需方向移动时取消订单。洗钱交易涉及一个骗子与自己交易,给市场需求的一个错误印象,诱使其他人也潜入。检察官正在研究包括比特币和以太坊

美国司法部发言人拒绝发表评论,而CFTC官员没有回应置评请求。

加密货币交易在全球几十个平台上分散开来,许多都是未在美国商品期货交易委员会或美国证券交易委员会注册。作为衍生品监管机构,美国商品期货交易委员会不规定限制所谓的加密货币现货市场 – 即实际的加密货币的交易,而不是与期货挂钩的期货。但是,如果该机构在现货市场发现欺诈行为,它确实有权实施制裁。

德克萨斯大学金融学教授约翰•格里芬(John Griffin)称,加密交易的有限监督使其成为骗子的目标,该金融学教授研究过操纵行为,包括加密货币市场。

“对操纵交易,欺骗和洗钱交易的监控非常少,”格里芬说,“欺骗这个市场很容易。”

有迹象表明,一些加密交易所意识到,如果大量投资者认为交易平台有“买方当心”的监管方式,那么该行业的增长可能受到限制。

文章原标题:美国开始对比特币价格操纵进行刑事调查  原作者:Matt Robinson and  Tom Schoenberg

根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

本文来自LIANYI转载,不代表链一财经立场,转载请联系原作者。

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