1. 链一财经首页
  2. 资讯

女子网络交易8万余元虚拟货币被骗,民警赶赴上海、广东如数追回

将价值8万余元的虚拟货币转给了买家,但迟迟收不到对方支付资金,仔细查看才发现转账截图是假的,自己也被拉黑。今年3月,新洲李女士就遭遇了这样的骗局,好在民警接到报警后全力追查,成功抓获犯罪嫌疑人陈某华,并全额追回了被骗虚拟货币。目前,犯罪嫌疑人陈某华已被依法提交检察院申请批准逮捕。

3日,武汉警方公布该起诈骗案件,提醒市民注意防范网络虚拟商品交易风险。

网络交易虚拟货币,收到伪造转账截图

今年3月份,新洲区公安分局邾城街派出所接到市民李女士报警,称其8万余元的虚拟货币被骗。李女士称,前段时间她接触到一种网络虚拟货币,在网络平台上交易可以赚取差价,她便和身边的几个朋友一起尝试购买。

没玩几天,就有一个昵称叫“龙”的人通过微信跟她联系,称要以500元一枚的价格,买200枚虚拟货币。见对方出的价格远远高于当时平台的交易价格,李女士欣然同意,她和几个朋友一起凑足了200枚虚拟货币,通过网络平台交易到了“龙”提供的账号,随后,“龙”发过来一张10万元的支付宝转账截图,但等了半个多小时,钱还没有到账。

“我们再仔细看这张支付宝截图,发现这个截图是对方伪造的。”可当李女士再次联系“龙”时,却发现已经被拉黑。意识到自己被骗,李女士拨打了110报警。

缜密侦查拨开迷雾,层层交易有人赚差价

接到李女士报警,民警立即展开调查。经过调查,民警发现,在交易平台上,收到李女士转出的200枚虚拟货币的,是一个昵称叫“任务帮”的人,此人当时身在上海。

新洲区公安分局成立了一个由反电信网络诈骗工作专班和邾城街派出所民警组成的侦查专班,全力侦办该案。

专班民警出差第一站来到了上海,经过几天的查找,民警找到了外号叫“任务帮”的男子邬某,邬某告诉民警,他与一个外号叫“卡卡西”的人达成协议,以406元的价格,购买200枚虚拟货币。在收到虚拟货币后,邬某将81200元钱转入了“卡卡西”的银行账户内。后来李女士联系邬某,他才知道,虚拟货币是从李女士账号转过来的。

到底是谁骗走了李女士的虚拟货币呢?他们又出差北京,找到了“卡卡西”闫某,但却称自己只是一个转手者,只是在这笔交易中赚取了3400元的差价。

诈骗作案另有其人,民警赴粤抓获嫌犯

闫某告诉民警,他在虚拟货币所在平台认识一个外号叫“龙”的人,“龙”称自己有200枚虚拟货币,准备以390元价格出手。在和“龙”交易的同时,闫某联系了邬某。案情逐渐清晰了,骗取受害人200个虚拟货币的就是这个叫“龙”的人。

通过调查发现,闫某转出的钱被转入到第三方平台里,之后又转入一个叫陈某华男子支付宝账号里,而这笔钱就再没有转出过,民警怀疑陈某华具有重大作案嫌疑,专班民警顾不上休息连夜就赶到广东河源,经过连日摸排,终于找到陈某华的住处,通过七天的蹲守,成功将陈某华抓获。

陈某华交代,自己因为信用卡账单到期,没有钱还款,便想通过以购买虚拟货币的名义搞点钱,以为网络虚拟身份交易,别人找不到自己,没想到还是被警察找到了,目前,与200枚虚拟货币等价的8万余元已经如数追回,犯罪嫌疑人陈某华被依法刑事拘留,案件正在进一步办理之中。

据了解,新洲区公安分局反诈专班今年以来已刑事拘留30余人,破案100余起,拦截追回骗款近百万元。民警提醒市民,理财有风险,天上也没有掉下来的馅饼,市民在理财时理性谨慎,不要贪图小便宜,以免遭受不必要的损失。

来源:武汉晚报

根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

本文来自LIANYI转载,不代表链一财经立场,转载请联系原作者。

发表评论

登录后才能评论

联系我们

微信:kkyves

邮件:kefu@lianyi.com

时间:7x24,节假日bu休息

QR code