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澳大利亚加密交易平台Blockbid,引入风险管理和身份验证技术

澳大利亚加密交易平台Blockbid,引入风险管理和身份验证技术

 据CCN报道,澳大利亚加密交易平台Blockbid与律商联讯(LexisNexis Risk Solutions)以及风险管理公司ThreatMetrix达成合作,Blockbid将引入新一代风险管理和身份验证技术的加密货币交易所。

ThreatMetrix拥有14亿强身份认证数据库,律商联讯拥有潜在高风险身份数据库。Blockbid打算将这两个数据库,整合到自己的用户身份验证配置文件中,从而确保在注册阶段就可以筛选出高风险用户。具体来说,这个整合后的系统,就是通过地址、生物识别、具有设备识别功能的政府授权标识符、地理定位、行为分析和威胁情报等,创建高准确度的身份验证配置文件,从而预防高峰线用户访问Blockbid平台。

通过全球1000多个关注列表数据,系统对所有新注册的用户进行交叉检查,以清除欺诈者、洗钱者、人贩子和恐怖主义金融家。通过ThreatMetrix的数字身份验证网络,系统可以定位到6000多名当前用户的地理定位和行为,确保他们的账户不会被非法访问。此外,该系统还会部署的工具是LexisNexis的“proxy piercing technology”,对于试图通过VPN和代理服务冒充不同身份的黑客和犯罪分子,该技术可以检测并进行防御。

ThreatMetrix首席产品官Alisdair Faulkner表示,

ThreatMetrix的数字身份网络可以收集并处理数以百万的日常消费者的交互信息,包括登录、付息和新账户应用程序。因此,ThreatMetrix可以在处理此类交易之前,可以检测并标记可疑行为,方便进行检查。

律商联讯的美国商业市场和全球市场开发的高级副总裁Thomas C. Brown表示,

我们正在帮助Blockbid识别和阻止高风险客户,我们也希望可以帮助合法用户减少障碍,让他们的交易可以更便捷、频繁。从监管角度来看,实施类似的风险管理控制,可以让全球一些主流银行增加加密货币交易的可信度,而且消费者信心也会不断增强。

律商联讯是一家全球数据技术和高级分析技术的巨头企业,今年2月份,其母公司RELX集团以8.17亿美元的价格,将风险管理公司ThreatMetrix收购。两家公司的联合,拓展了业务范围,延伸到加密货币交易领域中的身份验证(KYC,Know Your Customer)和风险管控。 

目前,银行和机构投资者,开始关注到这个3000亿美元的加密货币市场,但还未All In。以银行为例,由于向加密货币交易平台提供公司账户,具有洗钱的风险,所以目前银行对此非常谨慎。


来源:36氪       原标题:澳大利亚加密交易平台Blockbid,引入风险管理和身份验证技术

根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

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