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对抗非法资金隐匿:加密货币交易所、支付平台、钱包公司与欧盟警方联手

约16个主要加密货币交易所、支付处理平台和数字钱包提供商参加了欧盟执法机构的反洗钱会议。此次会议周二在海牙拉开帷幕,为期三天,重点关注数字货币和网络犯罪。

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“追查和归属”

欧盟执法合作机构(欧洲刑警组织)的前身为欧洲警察局和毒品小组。该机构表示会议主要涉及加密货币的“追查和归属”。与会者还将重点关注阻断隐藏资金来源服务的方法,例如可能存在的混币服务(coin mixers)。除了加密公司和欧洲刑警组织的代表之外,活动参与者还包括来自多个欧洲国家机构的人员。

欧洲刑警组织发言人透露,与会者将讨论“滥用虚拟货币进行非法活动”,以及如何“提高机构执法能力”。

解决洗钱问题

根据报道,有些人希望该机构对于执法部门想要屏蔽那部分地址创建一个集中账本,这样服务提供商将自动得到通知,不会帮助地址所有者将加密货币换成法币。然而,这种方法其实已经在行业内部秘密使用了,实现方式是通过主要加密货币服务平台与该项任务工具的专业开发公司(例如Chainalysis)合作。正如Bitpanda的CEO Eric Demuth所解释的那样:如果你从上面俯瞰,就可以看到发生的每一笔交易。每个交易所都有这项功能,不用多想了。试图用比特币洗钱的人已经迟了三年。

此外,该机构已经能够成功地打击洗钱,而不需要这种带有禁用地址的集中式系统。早在三月份,欧洲刑警组织宣布捣毁了一个国际帮派,该帮派破解了银行的自动取款机,使用预付卡关联的加密货币钱包来购买豪华汽车和房屋等商品,以此对非法所得洗钱。


来源:巴比特  作者:Avi Mizrahi  编译:Allx 

根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

本文来自LIANYI转载,不代表链一财经立场,转载请联系原作者。

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