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QuadrigaCX遭加拿大国家税务局追税

QuadrigaCX遭加拿大国家税务局追税

暴走时评:据报道,QuadrigaCX是2019年1月关闭的加拿大加密交易所,几经波折后开始走破产流程。 现在,税务局介入,要求其提交2015年10月到2018年9月之间纳税申报单。

翻译:Maya

加拿大税务局已将注意力转向QuadrigaCX可能隐瞒的收入。环球邮报报道,QuadrigaCX破产案的受托人提供了过去收入的纳税申报表。目前为止,QuadrigaCX已经面临的调查有FBI和加拿大皇家骑警。

冷钱包尚未找到

QuadrigaCX开始破产程序后,安永会计师事务所(Ernst&Young)最初被任命为监察员,后来作为受托人。该审计公司对该公司的资产进行了彻底的调查,旨在揭示该交易所所谓的大量比特币(BTC),莱特币(LTC)和以太坊(ETH)的储备。不幸的是,该调查没有查出任何地址,完成所有调查后发现,QuadrigaCX可能已经清空其加密货币和现金储备。

该交易所的所有者Gerald Cotten于2018年底在印度被宣布死亡,大约就是在交易所关闭前一个月。最初,大家认为Cotten控制了大部分钱包,而他的死亡导致了私钥的丢失。但后来,调查显示QuadrigaCX的财务陷入混乱。来自交易所的资金被私下使用,Cotten地产收购了房屋和其他奢侈品。

留给交易所交易者的只有银行账户的少量遗物和100多个BTC。

留给交易者的残羹冷炙

QuadrigaCX的损失估计在7200万美元到1.34亿美元之间。交易所夺走了几个大户的资金,他们在交易所关门前几天才将资金存进去。

调查显示,多年来,QuadrigaCX的资金会定期转移到Kraken交易所。欧洲市场有现金清算服务的交易所。QuadrigaCX也是加密货币套现的一个交易所,也因此吸引了大量用户交易。

QuadrigaCX的破产已经影响了大约115,000名交易员。由安永会计师事务所和少数几个法律团队牵头的长期深入调查已经削减了供债权人再分配的资金,安永警告道,税务机构的介入可能会产生额外的费用。

根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

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