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前狗狗币交易所CEO面临诈骗和洗钱指控

前狗狗币交易所CEO面临诈骗和洗钱指控

英国警方对Ryan Kennedy(瑞安·肯尼迪)提起

英国警方对Ryan Kennedy(瑞安·肯尼迪)提起诈骗和洗钱指控,后者是狗狗币(dogecoin) 交易服务平台Moolah(现已停业)的创始人。

埃文和萨默塞特郡警察局的一份声明显示, Ryan Kennedy昨日在法庭上出庭。

他以Alex Green的名义创建了Moolah平台,虽然还没有给出明确的指控, 但警方表示, 相关的犯罪事实发生在2014年。

这项新指控于6月29日悄然宣布, 此前英国当局进行了为期三年的调查,,离他第一次被警方逮捕 (后来获释)也有超过两年的时间了。

地方政府在一份声明中表示:

“根据《2006年欺诈法》和《2002年犯罪收益法》,[Kennedy]被指控犯有若干罪行。

据称, 这些罪行是在2014年1月至12月里犯下的。罪行包括盗窃价值超过100万英镑的比特币,然后将其用于个人的奢侈生活。”

Moolah是一个早期的提供狗狗币买卖业务的平台。

Kennedy通过Moolah平台给一个NASCAR(美国纳斯卡车赛)车手提供赞助,而后又向社区成员吸纳投资。至此,Kennedy臭名远扬。

 

Kennedy后来买下了数字货币交易所MintPal。随着网站的重启和指控Kennedy欺诈的声明日益累积,这个交易所在2014年下半年轰然倒闭。正是在那个时候, 他第一次承认Alex Green不是他的真名。

最终,他被一群通过MintPal发行加密货币的开发商带上法庭,并指控他窃取了数千美元的资金。

Kennedy去年在英国犯以强奸罪后,被判处11年徒刑, 目前正在服刑。据当时的报道, 他在2016年初是以这类罪名被逮捕的。

转自:Bitcoin86

根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

本文来自LIANYI转载,不代表链一财经立场,转载请联系原作者。

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