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欧盟报告:犯罪分子使用数字货币是非常罕见的

欧盟报告:犯罪分子使用数字货币是非常罕见的

欧盟委员会最近发布的一份报告显示,有组织的犯罪团伙虚拟货币的使用是相对较少的。

欧盟委员会(欧洲联盟的常设执行机构)在6月底向欧盟立法机构及其国家领导人提交了一份报告。这份报告指出:

涉及有组织犯罪和技术的案子是“相当少”的。这个消息在7月4日被公开。

报告的作者认为,技术的局限性——尤其是缺乏专业知识——是明显低使用率的潜在原因。

他们总结:

“我们对那些似乎很少被犯罪组织使用的虚拟货币进行了调查。虽然由于【虚拟货币】本身的特性(特别是匿名性),犯罪组织有很大的可能会使用,但是由于其技术要求较高,应用水平比较低。”

报告还指出,有的人“可能对使用[虚拟货币]资助恐怖主义活动有兴趣”但报告中并没有提供具体的事例。执法信息收集工作已经覆盖了社交媒体上的所有地方,可见技术缺陷又一次被认为是限制因素。

最后,作者得出如下结论,缺乏一个欧盟范围的法律框架会给交易管理带来威胁。

值得注意的是,建立一个用户和钱包地址相关的数据库是值得讨论的,这是一种潜在的路线,目前已经引发了更为广泛的对倡导技术和隐私的热议。

“委员会将发布一份报告,(如果有必要的话)附有几项建议,包括在适当的情况下,对虚拟货币,授权建立和维护一个中央数据库,登记用户的身份和钱包地址,支持FIU(金融情报单位)获取信息,支持自我申报为虚拟货币用户的形式。”

根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

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