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德克萨斯州计划将AML/KYC制度用于虚拟资产监管

德克萨斯州计划将AML/KYC制度用于虚拟资产监管

根据最近公布的国会记录,德州议员Roger Williams最近倡议将反洗钱(AML)和“了解你的客户”(KYC)制度用于虚拟资产监管,以抑制恐怖分子和犯罪行为造成伤害。

7月8日,众议院召开主题为“虚拟资产:对金融创新和国家安全的影响”的听证会,会上议员Williams提出这一倡议。Williams首先对虚拟资产的潜力表示认可,他指出:“这个新的金融平台正在重建国际金融的结构,在未来将提供许多令人兴奋的发展机遇。”

随后,Williams提到如何确保虚拟资产及其在美国境内使用不会造成伤害。因此,如果不能制定“理性且平衡”的政策以制止恐怖分子和罪犯使用虚拟资产,这种新技术可能会造成不利影响。

这位德州议员特别关注到,AML/KYC制度尚未被用于虚拟资产管理,而其他金融机构都被要求遵守这一规定。议员补充说:“缺少规章制度可能会使“邪恶的力量”为其可怕行径进行融资。”

“虚拟资产领域的一些人认为,数字金融需要放宽这些标准。这是绝对不正确的。”

不过,Williams呼吁,这些规定是为了保护无辜的公民免受不良行为者的伤害,而不是损害市场自由或经济发展机遇。Williams最后总结了他的观点,鼓励国会进一步研究虚拟资产,同时关注AML/KYC制度的应用。他说:

“……我希望,在接下来的几个星期里,我们的重点将是解决AML/KYC制度的应用问题,重点关注那些拒绝提供这种保障的虚拟资产,审查并支持那些遵守规定的资产。”

据CCN报道,2016年欧洲刑警组织报告指出,没有证据表明恐怖分子在使用比特币。此外,欧盟委员会向欧洲议会和理事会提交的一份报告指出,尽管的确存在一些尝试,但虚拟资产用于资助恐怖主义的风险属于“中等重要”。

上述报告是在暗示,现在恐怖分子和罪犯还不够聪明,无法正确使用虚拟资产的优势。不过,他们还补充说,缺少法规导致了虚拟资产被滥用的风险。

这些报告的结论是,实施适当的反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)法律框架将有助于缓解这一风险。事实上,欧盟委员会和国会议员Roger Williams都是在同一层面上呼吁制定法规和AML/KYC制度,以抑制罪犯等使用虚拟资产来资助他们的活动,尽管目前他们对虚拟资产显然没有兴趣。

不过,著名的比特币倡导者Andreas Antonopoulos先前指出,我们生活在一个犯罪分子使用技术的世界,我们很难通过禁止或控制来阻止他们这样做。

来源:火币区块链研究中心

根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

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