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“币”红是非多 比特币洗钱犯罪分子在全球遭围剿

"币"红是非多 比特币洗钱犯罪分子在全球遭围剿

金融之家7月28日讯,比特币竟成了洗钱工具?希腊警方本周三(7月26日)表示,自2011年以来,一名男子涉嫌通过名为BTC-e的比特币平台洗黑钱,且金额至少达到40亿美元。警方证实,被捕者是正遭通缉的38岁维尼克(Alexander Vinnik)。这名罪犯是俄罗斯人。他在在该国北部一个海滨小村被希腊警方逮捕。美国当局正寻求将他引渡回美国受审。


希腊警方发表声明称,自2011年以来,这名38岁的嫌疑人一直在运营一个犯罪组织,管理着全球最重要的电子犯罪网站之一。该平台曾存入700万枚比特币,有550万枚已被提取。比特币是首个成功使用加密技术来保证交易安全和隐蔽的数字货币,这使得传统的金融监管变得困难起来。


同时,美国警方试图把另一个罪犯引渡回国,这名罪犯名叫Peter Levashov。美国检察官指控道,他作为黑客,对网络进行了袭击,也构成了犯罪。


维尼克的被捕是美国当局针对俄罗斯人在欧洲进行的网络犯罪活动展开的一系列打击行动之一。上周,美国司法部与多国联手关闭了全球最大的“暗网”集市AlphaBay。


在美国情报官员指责俄罗斯黑客干扰了2016年的美国总统大选活动,以助特朗普一臂之力后,美国加强了对俄罗斯黑客的审查力度。但俄罗斯对于干扰美国大选一事予以了否认。

BTC-e是成立最久、最具隐蔽性的虚拟货币交易平台之一,该平台允许用户匿名做法定货币和比特币间的交易。长期以来,BTC-e一直对用户身份认证以及反洗钱等相关规定采取消极的态度,这使得BTC-e成为一个最受欢迎的洗钱之处。

来源:金融之家https://www.jrzj.com/191415.html

根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

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