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一文看懂:币圈特大洗钱盗窃案的焦点与疑点

对于比特币区块链技术领域的初来乍到者来说,近日可能会感到非常惊讶:为何在这一领域长久以来都没什么存在感的一家公司和某一个特定的人,一夜之间突然占据了各大媒体的头版头条?然而,对于长期处于这一领域的业内技术人员和观察者来说,这些发展实际上是该领域的一个重大突破,具有巨大而深远的影响。
 
它不仅揭示了臭名昭著的大规模比特币盗窃案件,而且还将比特币领域耗时最长的法律案件(其中有些债权人在案件中损失了数亿美元)与长期涉嫌犯罪活动的最老牌的交易所相连。
 
简言之,执法部门和独立分析师所作的断言(如果消息来源属实)可能会将一些发生在比特币历史早期的黑暗往事拉开面纱。
 
对于那些没有跟随这一最新事件进展的人,我们在下面汇总了事件的时间表、影响力和疑点。

首先介绍一下事件的主要参与者:
BTC-e:曾经是比特币最大的交易所之一,然而如今却存在感稀薄,直到最新事件的爆发再次将其带到风口浪尖。尽管它已经运营了许久,并提供了一种可靠的方式来让用户使用现金兑换比特币和其他加密货币。需要注意的是,BTC-e并不需要客户提供自己的个人信息,而BTC-e的公司位置和员工结构基本上也从未公开(尽管长期以来人们一直怀疑它在东欧经营)。
 
Mt.Gox:这个名字对一些人来说可能比较熟悉一些,它是日本已经停业的交易所,于2014年承受了大规模的黑客袭击,其中有数百万客户资金被盗。此后,债权人仍然在争取赔偿,其前任首席执行官现在正在日本接受审判。在2013年的某一时刻,Mt.Gox作为世界上最大的比特币交易所之一,占据了全球比特币交易量的大半江山。
 
WizSec:位于日本的独立非正式调查机构,WizSec是一个由区块链分析师和Mt.Gox债权人组成的团队,长期以来一直在调查Mt.Gox交易所盗窃事件。过去曾向执法部门提供了相关信息,这一责任现在已经很大程度上转移到了两家资本更为雄厚的比特币初创公司Chianalysis和Kraken。

事件时间表
这个名为亚历山大·维尼克(Alexander Vinnik)的人物如今已占据各大媒体的头版头条,当消息刚刚爆发时,据说他是一名俄罗斯籍的俄罗斯人,在希腊被捕,罪名是通过比特币进行大量洗钱。
 
从那以后,这一故事以让人目瞪口呆的速度飞速发展。

序幕
BTC-e于7月25日宣布正在“数据中心”进行“计划外的维护”。
 
在这个最初的推文发送两小时后,交易所声称其工程师们仍在研究这个问题。虽然他们没有在网上的声明中给出确切的重新上线的时间,该交易所说“我们希望很快就能重新上线”,以及发布了其他一些更新承诺。
 
约五个小时之后他们再次发出类似的推文,重申了之前的消息。

嫌疑人被捕的新闻爆发
包括美联社在内的国际新闻机构早些时候报道说,一名俄罗斯男子在希腊被捕。至此,事件的第一个细节出现,暗示了当时尚未命名的某个人涉及到“40亿美元”的比特币洗钱计划中。
 
新闻持续发酵,这个被捕的人被命名为“亚历山大·维尼克”。路透社还进一步补充说,洗钱是通过一个“比特币”平台进行的。
 
随着这些细节的出现,用户开始在社交媒体发言,称对BTC-e关停的潜在可能性表示担忧,开始将“亚历山大·维尼克”与该交易所领导人之一相关联,这个领导人的名字同样是“亚历山大”,他在2014年的采访中与CoinDesk进行了交谈。
 
路透社引用消息来源中,与BTC-e相近的另一个细节是维尼克与交易所有“联系”,后来他们修改了文章,指出维尼克“被怀疑是世界上最老牌的加密货币交易所背后的匿名谋划者。”
 
据报道,这一消息来自美国的一项逮捕令,后来由希腊当局执行逮捕行动。
 
对该调查知情的消息来源后来称,现在逮捕令仍未公开。

WizSec发布初步调查结果
WizSec在大约UTC时间18:00时发布了一份报告,强调说,在这个时候,没有什么可以确切地将维尼克或相关的人士与Mt.Gox的资金盗窃案相关联,相对而言,他们与大规模洗钱案件有关。
 
在接受采访时,该公司表示,其新发布的报告并没有及时与当下的新闻事件相吻合——但另一方面,它受到了启发。
 
WizSec说,最新消息的意义并不在于为此前的调查提供了长久以来缺失的一块拼图——即Mt.Gox黑客盗窃事件和BTC-e之间的联系。相反,它的重点是通过他们用来洗钱的那个区块链网络下的钱包,去追踪Mt.Gox被偷走的那些币。
 
值得注意的是,这个钱包网络也被发现包含了Mt.Gox早在2011年被黑客窃取的加密货币,以及Bitcoinica交易所在2012年被黑客窃取的加密货币。据研究人员说,这些账户可以同时追溯到同一个名为“WME”的账户,而该公司的拥有者正是一位名为亚历山大·维尼克的人。
 
这一发现使得WizSec能够向另一个线索添加新的上下文——事实上,一些与盗窃相关的加密货币似乎可以在BTC-e的公共钱包中大步流星地走大道。
 
据该公司称,一些加密货币直接转向他们所认为的“二级钱包”中。这一调查结果、维尼克与交易所的联系,促使该公司发表了博客文章。

疑点
尽管事件正在快速发展,但关于这个事件的一些细节仍然含有诸多疑点。

维尼克在BTC-e上的作用究竟是什么?
也许尚未确定的最大细节是维尼克与BTC-e之间的联系的确切性质。虽然路透社援引消息人士的话说,他被认为是该交易所的“谋划者”,但相关的逮捕令尚未公开。
 
当局没有公开评论本次逮捕行动,也没有澄清维尼克与BTC-e的关系。维尼克究竟会在何时就其被捕的指控面临法庭审理?没人知道。
 
据说美国当局正在引渡维尼克。然而,美联社报道说,“根据希腊法律,他可以再待两个月,直到请求被审查,”这意味着维尼克被带到美国可能还需一段时间。

BTC-e在洗钱方面的参与程度如何?
BTC-e是否面临着更沉重的未来,或者是否可以对其进行更多的逮捕行动,目前尚不清楚。
 
虽然BTC-e长久以来一直都相当沉默而神秘,但从来没有证据表明它本身就是一个犯罪企业,尽管这个消息将会让人们开始对其产生怀疑,并造成一些深远的影响。

维尼克会招出更多人吗?
还有一些暂时不清楚的事情便是,维尼克的逮捕是否会招出一些Mt.Gox和Bitcoinica等交易所黑客盗窃事件背后的具体细节。
 
如果维尼克愿意提供有关某些人的细节,那么有可能将会出现一些面临着刑事指控的嫌疑犯,从而让这个故事暴露得更加完整。
 
这一事件正好也发生在Mt.Gox首席执行官马克·卡帕莱斯(Mark Karpeles)的审判正在进行的时候。卡珀莱斯本月初出庭,对挪用公款、贪污和修改数据等指控进行了无罪辩护。

BTC-e是否已经完蛋了?
我们目前不知道当局是否正在关闭交易所或扣留关联资产。然而,最近对于暗网黑市的镇压表明,执法官员正在采取积极的态度,可能会波及到BTC-e。
 
我们所知道的是,今天早些时候,BTC-e的官方Twitter账户发表声明,表示将在未来五到十天内重新上线。
 
交易所推特:
“Update2:目前我们正在努力恢复服务,大概需要5到10天,感谢您的理解#btce。”

鉴于BTC-e代表没有对最新的消息进行评论,只有时间才能确定他们是否能够达成这一承诺。

来源:雷盈金融科技   微信号 RadarWinChina

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