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识破虚假ICO套路的几个关键点

识破虚假ICO套路的几个关键点

4月26日, Gnosis项目开始ICO,首次释放出的5%代币价值1200万美金(等值以太币),仅15分钟就被认购一空,以当天市值计算该项目价值2.8亿美金。3月16日, 国内智能合约创新平台量子链(Qtum)开始ICO, 在5天时间里筹集到价值1500万美元的比特币和以太币。还有大名鼎鼎的DAO, 在2016年5月ICO 融资1.5亿美元(可惜两个月后被黑客侵入,财务和声誉受损), 以及List, Digix, First Blood 等多个近年内炙手可热的ICO。

部分ICO融资情况一览表

识破虚假ICO套路的几个关键点

警惕ICO骗局

近期金融科技分析研究公司Autonomous NEXT发布最新区块链ICO(initial coin offerings)报告。报告指出,今年以来全球ICO融资近13亿美元,已经超过区块链行业的VC投资额,也是2016全年ICO融资额的六倍多。在最近一个月内,ICO融资规模接近6亿美元,几乎占到了今年上半年融资规模的一半。甚至一些非区块链公司也利用ICO进行融资,甚至融资额度相当可观。

此外,Autonomous 研报中也直接指出大部分ICO就是骗局。“募资公司只是想利用人们对数字货币生态的新鲜和兴奋感,借助社交媒体来进行推广宣传,并抓住目前市场缺乏可强制执行的监管时机进行诈骗。一旦融到资金后,那些在白皮书中承诺的计划根本不会落地,尤其在中国公司的ICO项目中更为普遍。”

在国内经常会发生ICO成功后庄家抛售数字货币、操纵币价、跑路等行为,由于当前没有相应监管法案,很多不法分子利用ICO进行非法融资,将会给投资者造成巨大的财产损失。

ICO骗局套路越发细思极恐

2014年2月e租宝成立,2015年12月被查,被调查时用户达500万人,累计成交额达到729亿元,为何一个圈钱的项目还会有这么多的人相信,下面来盘点一下e租宝当时玩的套路。

假项目

“我们虚构融资项目,把钱转给承租人,并给承租人好处费,再把资金转入我们公司的关联公司,以达到事实挪用的目的。”丁宁说,他们前后为此花了8亿多元向项目公司和中间人买资料。办案民警介绍,在目前警方已查证的207家承租公司中,只有1家与钰诚租赁发生了真实的业务。

假三方

“e租宝”将吸收来的资金以“借道”第三方支付平台的形式进入自设的资金池,相当于把资金从“左口袋”放到了“右口袋”。

假担保

钰诚集团直接控制了3家担保公司和一家保理公司,为“e租宝”的项目担保。中国政法大学民商经济法学院教授李爱君表示,如果平台引入有关联关系的担保机构,将给债权人带来极大风险。

先建立品牌,之后开始圈钱,这个套路似乎经久不衰,如今ICO一些公司和e租宝所做的事似乎有很多的雷同之处。

ICO假项目

拿着其他公司的白皮书涂涂改改变成自己的,夸大其项目的应用场景进行虚假宣传,这些白皮书中往往都包括“区块链”,“fintech”,“去中心化网络”,“颠覆式创新”,还有 “PoW”,“DPoS”,“智能合约”,“分布式账本”,“非对称加密”等这些专业术语,实际上有没有最基础的技术,投资者们都无从知晓。

假站台

在这些假的ICO项目包装时,往往会说一些区块链行业大咖有合作甚至投资,但有些时候甚至这些大咖本身自己都不清楚有这么一个ICO,例如前不久发布的SPC ICO项目,其网站宣称有多位区块链行业大咖投资,但经过本网站记者咨询后发现这些大咖甚至都没有听过这家公司。

发布会拉人头

这些假ICO项目在预发布时会有模有样的进行宣传,在各地办沙龙、开发布会,攒够一定的知名度后就开始发布ICO,当ICO达到一定的数额后卷铺盖走人,留下一群接盘侠。

不过还有一些公司发布ICO之后会在后续发布数字货币,毕竟在如今数字货币的市场只需要几百万就能玩转数字货币的价格,当越来越多的人开始购买这个空气币后,数字货币就能积攒到足够数额的资金,当达到一定数量时,这个项目的发起者就会拿着韭菜们的钱跑路,由于没有相关的法律法规,受害者几乎找不到维权的地方。

期待监管法案尽快出台

在如今社会的发展下,数字货币金融是未来的必然趋势,但是由于没有监管的原因,似乎已成为“非法集资”和“网络诈骗”集中地。

只有监管法案尽快出台,才能让从业者们更加清晰的认识到ICO项目,期待越来越多的法规陆续出台,只有被监管具有合规性,区块链产业才有更好的前景。

转自:比特币中文网 http://www.bitecoin.com/online/2017/07/24787.html

根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

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