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华尔街高管因其在加密货币骗局中发挥的作用遭到起诉

继其长期以来的合作伙伴、GAW Miners前首席执行官Josh Garza对电汇诈骗做了认罪答辩之后,Stuart A. Fraser也因其在这一根本不存在的加密业务中所发挥的作用而受到四名投资者起诉。

华尔街高管因其在加密货币骗局中发挥的作用遭到起诉

在去年向美国康涅狄格州地区法院提起的一起诉讼案件中,原告指控了Fraser、GAW Miners和ZenMiner违反了联邦与州立证券法。

据10月11日的裁决显示,华尔街公司Cantor Fitzgerald副主席Fraser随后了一项提出动议,驳回所有指控,但法院对这一说法予以了否认。

原告Denis Marc Audet、Michael Pfeiffer、Dean Allen Shinners和Jason Vargas在起诉书中表示,Fraser“与Garza和GAW Miners存在极深的关联。”

起诉书称,这一关系在Garza向潜在客户和投资者发表一系列虚假声明的时候提供了很大的帮助,比如GAW Miners“虚假”收购ZenMiner。

Fraser代表律师、Hughes Hubbard&Reed LLP的Daniel H. Weiner对CoinDesk表示:

“目前案件还处在初期审理阶段。我们希望随着案件的发展能够证明所控罪名不成立。”

在民事诉讼中,原告提到了Fraser长期与Garza保持的个人及业务上的指导与关系,以及他对GAW Miners业务的参与,包括作出业务决策以及代表GAW Miners进行第三方谈判。

此外,Fraser还被指控利用他此前在Cantor Fitzgerald公司的职位“向Garza和GAW矿工介绍潜在投资者”。

试图提起集体诉讼的四名原告都购买了Hashlets这种投资合同,以获取GAW数字货币挖矿所取得的回报。

7月20日,GAW Miners前任首席执行官因其GAW、GAW Miners、ZenMiner和ZenCloud业务而受到起诉,而这些业务活动都涉嫌欺诈。

原定于10月做出的判决有可能会被推迟到明年初,届时,Garza可能会面临超过900万美元的罚款,以及高达20年的有期徒刑。此外,10月4日,美国联邦法官对两年前证券交易委员会(SEC)提起的另一宗案件签署了一项终审判决,判罚Garza承担918万美元的赔偿责任。

根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

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