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美国财政部加大对加密货币交易所监管

美国财政部表示正在加大对洗钱和通过加密货币进行刑事融资的执法力度。

美国财政部加大对加密货币交易所监管

周三,根据反恐部和金融情报部副部长曼德尔克的说法,制约反洗钱和打击资助恐怖主义的规则是管制加密货币在演变中带来威胁的一部分。

她说,金融机构需要实施新的规则,以确保加密货币交易者有规可循,其中包括一项新的“尽职调查”规则,将于2018年5月生效。

曼德尔克说,加密货币交易所属于这个保护伞之下,他概述了财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)将如何与交易所合作,以确保犯罪方不利用加密货币进行资金转移。

她解释说:

“为了确保虚拟货币提供者和交换者了解规则并遵循这些规则,金融犯罪执法网对这些实体进行了优先级审查,并将注意力集中在与金融犯罪执法网一起注册的大约100家公司,当然也包括那些没有注册的公司。”

该机构已经与美国国税局加强合作,并建议采取一些措施,以更好地遵守现有的规定。曼德尔克还指出,美国正在与其他国家合作,从总体上规范加密货币。

她说,欧盟也正在为金融机构制定更严格的监管规定,以防止资助恐怖主义的行为发生。

她说,金融犯罪执法网已开始采取执法行动,理由是美国关闭了前BTC-e交易所,并对其涉嫌运营商亚历山大·维尼克(Alexander Vinnik)处以罚款。

来源:https://www.coindesk.com/treasury-official-department-working-irs-police-crypto-exchanges/
翻译:区块网@ 雷茜

根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

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