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保加利亚加入国际行动组织反对维卡币(OneCoin)

保加利亚加入国际行动组织反对维卡币(OneCoin)

保加利亚特别检察官办公室参与了一项范围广泛的国际调查,针对的是数字货币投资计划OneCoin背后的公司和人员。该计划被广泛指责构成了一个金字塔骗局。

在1月19日的声明中,该办公室表示,它正在与德国官员以及欧洲司法组织和欧洲刑警组织合作,对OneCoin进行调查。早在去年,早在去年,德国就一直在对OneCoin展开调查。在此之前,德国一直禁止OneCoin及其推动者进入德国。

保加利亚检察官办公室表示,在过去两天,与OneCoin有关联的一家公司办事处遭到突击搜查。据政府称,数十名人被带走接受调查。

声明中解释称:
“2017年1月17日和18日,在欧洲刑警组织和德国调查机构、万维网服务办公室和14家其他公司代表在场的情况下,对他们进行了搜查。大量物证已被没收,其中包括服务器,至今已有50名人受到询问。”

声明还强调了调查的国际性质,指出了最近几个月发起调查的一些国家。例如,7月份的报告显示,OneCoin创始人Ruja Ignatova因涉嫌金字塔骗局而受到印度当局的指控。

检察官办公室说:“目前,与OneCoin 有关联的公司正在英国、爱尔兰、意大利、美国、加拿大、乌克兰、立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚和许多其他国家接受调查。”

来源:https://www.coindesk.com/bulgarian-government-joins-international-operation-onecoin/
翻译:区块网@ 雷茜

根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

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