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追踪到日本NEM盗窃案的部分资产流入加拿大交易所

追踪到日本NEM盗窃案的部分资产流入加拿大交易所

根据3月1日发布的新闻简报,大型区块链情报集团Group Inc的研究人员已经追踪到在1月26日被窃取的价值534美元的NEM(XEM)的一部分流入总部位于温哥华的加密交易所。

日本共产党中央委员会今天也报道称,此次黑客攻击事件中,2.4亿 NEM是通过日本的NEM交易所Zaif被盗的。 日本报纸报道说, 自从Zaif公司在金融服务机构注册之后,那么它就有义务确认客户的身份,这样可以“帮助澄清罪犯的身份”。这篇文章还补充说道,科技局(Tech Burea)并没有做出任何回应。
由于 NEM 开发团队的新标签系统会提醒加密交换, 那么当帐户被标记为包含被窃取的资金时, 被窃取的 NEM 就可以被追踪,下面是附加黑客的11个钱包地址的信息: “coincheck_stolen_funds_do_not_accept_trades:owner_of_this_account_is_hacker。”
以上说明了这种自动标记系统可以让加密货币交易所能够很容易地识别黑客的地址,并禁止他们将NEM转换为其他加密货币或法定货币。
而Cointelegraph一篇文章写道,由于被盗的NEM的规模很巨大,“黑客们不太可能会通过小规模的加密货币交易所来兑换或洗钱。在这个阶段,黑客唯一的安全选择就是抓住盗取的NEM。”
然而,根据BIG公司的说法,黑客试图将被盗的NEM移动到总部位于温哥华的交易所,然后可能将它们送回日本。彭博社写道,BIG公司创始人Shone Anstey拒绝透露交易所的名称、交易中涉及的 NEM 数量以及其在日本的所在地。
在黑客攻击中使用的11个钱包地址中,有6个在1月以来一直在移动少量的NEM,价值大概1到1万多个硬币。
其中一个地址包含了在3月1日转移大约7个NEM硬币的这样一条信息: “此次收购是为了掌握犯罪分子的比特币地址,并坚称其目的并不是为了实现自身利益。”
另外5个钱包地址的移动量很大,一直从略小于30万的NEM到5百万,1千万和2千万的递增。
Anstey告诉彭博社,是加拿大交易所的NEM交易规模引起了BIG的法庭和调查部门的注意: “我们认为此次的数额非常巨大,值得我们关注,我们曾尝试在交易之前把它转移,可是并没有任何效果 。”
在BIG网站上,BIG有着“区块链技术搜索和数据分析解决方案的开发者”这样的描述,并且该公司写道,它会将收集其调查结果的所有数据,提交给加拿大和美国的执法部门。

翻译:区块网@ 军仔

根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

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