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南非警方调查比特币涉嫌的庞氏骗局

南非警方调查比特币涉嫌的庞氏骗局

一家国际投资者将资金投入一家名为BTC Global的比特币投资集团后,可能损失了多达5000万美元的资金。

南非《星期日泰晤士报》的一篇报道指出,“超过27500人”可能受到影响,投资者遍布南非、澳大利亚和美国等地区。据报道,一些受害者声称,他们在该计划中损失了多达11.7万美元。

南非重点犯罪调查局的发言人说,商业犯罪调查组正在调查此事,认为这是一个潜在的“庞氏骗局”(Ponzi)。发言人指出,该公司因未遵守《财务咨询和中介服务法》而受到调查。

让情况进一步复杂化的是,控制着BTC全球网站的负责人发布了一份声明,声称该集团的基金经理Steven Twain已于2月18日失踪了。

信息还称,自那时以来一直没有任何联系。

“Steven并不承认收到这一消息。并且还没有联系过任何领导或管理团队的任何人,”邮报这样写道。“如果任何人有有他的消息,请尽快与我们联系。”

然而,关于BTC Global是庞氏骗局的指控,过去就曾有过,包括杰茜·赫尔姆斯(Jessie Holmes)2月16日在Medium网站上发表的一篇文章,声称Steven Twain根本就不是一个真实的人。

据报道,这家投资集团的倒闭引发了一系列针对相关人员的死亡威胁。据《泰晤士报》报道,该网站的一名管理员Cheri Ward已经获得了一项保护令,她可能不会对该骗局承担责任。

但是,据报告,Ward对威胁她的另一个人提出了刑事指控。

翻译:区块网@ 雷茜

根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

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