1. 链一财经首页
  2. 资讯

FinCEN:ICO销售要适用代币监管规则

FinCEN:ICO销售要适用代币监管规则

美国金融网络犯罪执法机构(FinCEN)周二发布了一封信件,表明美国机构将对那些进行首次代币发行(ICO)的人实施监管。

在上月送交美国参议员罗恩·怀登(Ron Wyden)的信中,金融网络犯罪执法机构负责立法事务的负责人德鲁·马罗尼(Drew Maloney)解释说,无论是开发商还是参与出售ICO衍生代币的交易所,都有可能登记为货币传送者,都必须遵守有关反洗钱和了解客户的法规。

信中写道:“开发商出售可兑换得的虚拟货币中包括了以ICO或其他代币的形式进行销售,目的是以换取另一种价值,也就是说货币的替代物是作为一种传递者的,因此它必须遵守适用于这类服务的反洗钱和打击资助恐怖主义的规定。一个代币的交易所,把ICO换成其他虚拟货币、法定货币或其他货币,通常也是货币的传递者。”

鉴于最近围绕区块链融资模式的监管发展,这种区别是值得注意的。位于华盛顿特区的交易平台Coin Center在这封信件发表后,在一篇博客文章中解释说,根据联邦法律解释,一个未在FinCEN注册并不遵守KYC规定的ICO组织,可能被指控犯有重大罪刑。

Coin Center后来在一封电子邮件中告诉Coindesk:“我们不同意他们就这样私自评估,我们认为这样的规则制定过程应该被公开。”

尽管如此,FinCEN的信件继续指出,“国际监管组织的安排各不相同”,而且根据国际监管组织的组成及其相关标记,存在管辖权上的差异。因此以出售证券或衍生品为结构的代币销售将分别受到美国证券交易委员会(SEC)或商品期货交易委员会(CFTC)的监管。

FinCEN表示,它对ICO参与者的监管义务也将取决于相关的情况。

“对ICO的参与者来说,适用反洗钱货或打击资助恐怖主义的行为将取决于特定国际组织所涉金融活动的性质。这就是每个案件的事实和情况。”

据Maloney称,FinCEN正在与美国其他机构就此问题展开合作,并解释说:

“ FinCEN正与美国证交会和商品交易委员会密切合作,澄清和执行参与涉及这些ICO活动的企业责任。对企业的反洗钱或资助恐怖主义的行为进行严格监管。”

翻译:区块网@ 雷茜

根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

本文来自LIANYI转载,不代表链一财经立场,转载请联系原作者。

发表评论

登录后才能评论

联系我们

微信:kkyves

邮件:kefu@lianyi.com

时间:7x24,节假日bu休息

QR code