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巴西监狱系统官员涉嫌2240万美元的比特币诈骗案

据巴西通讯社Agência Brasil报道,里约热内卢当局最近发现了一个洗钱计划,在这个计划中,州政府官员谎报了国营监狱的食品预算。据报道,比特币曾被用来交换该计划的部分收益,总额约为2240万美元。

 巴西监狱系统官员涉嫌2240万美元的比特币诈骗案

在该计划被发现后,搜查令被签发到了28个不同地点,迄今有7人已被捕。被捕者包括里约热内卢前监狱管理局国务秘书Cesar Rubens Monteiro和民警专门警察部门主任Marcelo Martins代表。
 
里约国税局局长Luíz Henrique Casemiro透露,这是首次在这样的行动中使用加密货币。他说:
 
“在联邦税收部门就这一具体操作引起了我们的注意,因为第一次出现了涉及比特币的行动。这是一个新奇的现象,它表明人们正在试图以某种方式改进,也许在中央银行和国税局的‘雷达’监管之下进行着。”
 
至少有一名州政府官员称,该计划是由里约热内卢前州长Sérgio Cabral带头发起的。去年,他因洗钱和腐败指控被判14年监禁。
 
洗钱计划
 
据报道,自2001年由企业家菲利普·派瓦领导的公司受雇为国营监狱供应小吃后,洗钱计划就一直在进行。尽管雇用囚犯的费率非常低,但因杜斯潘收取高于市场价格,与该公司的最初合同在2010年经过分析后终止。
 
在因杜斯潘停止供应监狱后,派瓦创建了一个名为“普里默斯倡议”的非营利组织。普里默斯开始使用因杜斯潘的费率为里约热内卢的监狱供应小吃。
 
据该州反腐败行动小组的一名检察官Silvio Ferreira de Carvalho Neto说,每次续约面包的价格都会飙升,13年来增长了近1000%。此外,据称虽然需要喂食的囚犯人数保持不变,而供应的零食数量却从每天55600份增加到83600份。
 
根据Carvalho Neto的说法,在2010年至2015年间,该计划总共为Primus净赚了2240万美元。据报道,至少有1370万美元是通过假旅游和外汇公司清洗的。该官员表示:
 

“他们被建立起来重新开始接受这笔钱。在这一期间,他们没有雇员、银行或服务。事实上,在提取现金并转入外汇交易所后不久收到的款项是一个非常明确的信号,表明这项呼吁是在没有任何约定金额的情况下发出的。”

翻译:区块网@ Vivi C

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