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美国司法部称模糊的法律不能成为ICO欺诈的借口

美国政府正在努力驳回Maksim Zaslavskiy的诉讼。

在周一提交的两份文件中,美国司法部和美国证券交易委员会驳回了被告Maksim Zaslavskiy提起的诉讼, Zaslavskiy称美国证券法并不适用于两家合资公司出售的有关代币,其中一家是房地产企业,另一家是钻石控股公司。

美国司法部称模糊的法律不能成为ICO欺诈的借口

Zaslavskiy在去年9月被SEC起诉,随后司法部在11月又提出了更多指控。Zaslavskiy对证券欺诈表示不认罪。证交会对Zaslavskiy的指控已被搁置,等待司法部的起诉结果。

鉴于美国政府,尤其是SEC在加密货币领域的足迹越来越大,这些文件是值得注意的。自证券交易委员会首次公开宣布,与现已停业的金融中介机构The DAO联合发行的代币是有价证券以来,该委员会采取了越来越活跃的做法。

就在上周,证交会执法司的一名高级官员在一次事件中透露,该机构在这方面进行了数十次调查。

Zaslavskiy试图驳回指控的原因是,他认为,根据美国法律,这两个代币实际上并不是证券,他认为这些代币太模糊了,只能作为一种货币看待。检察官反驳了这一说法,指出RECoin和Diamond代币完全在Howey测试的边界之内。

美国政府的律师写道:“被告现在面临着证券欺诈的起诉中,称他不属于投资,而是出售一种由大宗商品支持的货币(REcoin代币和Diamond代币)。”“据被告称,这种货币是发给投资者的一种毫无价值的凭证,一些投资者要求退款。”

他们接着说:
“Zaslavskiy还声称,证券法没有给予他合理的通知表明他的行为是非法的,于是他告诉他的投资者,他“完全遵守”了法律。从起诉书的指控来看,被告的论点站不住脚。因此,他的提议应被否决。”

“模糊不清”不是借口

美国司法部在文件中对美国证交会在规定加密货币和ICO问题上不够明确的论调进行了断然否定。

实际上,这两份文件都附有美国证券监管机构最近几个月发表的一些声明的复印件。

美国司法部在文件中讽刺道:“被告要求本法院率先宣布证券法不符合宪法这一说法无论在表面上还是在应用上都都没有具体证据。”

值得注意的是,政府称,Zaslavskiy知道自己在做什么,当时他开始为两个代币的销售招揽投资,并写道:“他已经得到足够的通知,认为这种行为构成证券欺诈。”

政府写道:“更重要的是,有证据表明,被告实际上是接到了通知的。”政府还补充说,“RECoin代币的一名投资者曾询问Zaslavskiy合规情况,并被告知不必担心遵守法律的问题。SEC早在2017年8月15日就联系了被告,要求提供有关ICO的信息。被告表示,他计划聘请一名律师,随后又继续使用Diamond这一代币。”

翻译:区块网@ 雷茜

根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

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