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Payza已被美国政府指控经营无照货币服务业务

数字支付处理器Payza已被美国政府指控经营无照货币服务业务。

该公司的创始人之一Ferhan Patel已被逮捕,而他的兄弟,共同创始人Firoz Patel仍在潜逃。周二,司法部公布了这些指控,并指控Patels和Pazya为庞氏骗局和儿童色情网站等机构提供了多达2.5亿美元的洗钱活动。

Payza已被美国政府指控经营无照货币服务业务

在法院文件中列出了以下几项指控:合谋经营无照转账业务、共谋洗钱以及在哥伦比亚特区经营无照汇款业务。

虽然政府的声明和附带的起诉书都没有提及加密货币,但该公司在加密货币已经运营了一段时间,从2014年开始提供比特币的买卖服务。该公司去年将业务扩展到了其他加密货币公司,当时它在一份新闻稿中表示,将为XRP和以太网等公司提供交易服务,最近又宣布它将整合dash.代币。

根据美国政府周二公布、日期为2016年11月3日的文件显示,Patels“经营着一家汇款公司,该公司在没有州许可证的情况下运营,而且之情的情况下地转移了非法活动所得的资金。”

“被告知道,许多客户通过Pazya将犯罪收益转移出去。这些资金的转移促进了基本犯罪计划的继续和运作。”
申请文件说。据称,Payza公司在6年的时间里总共转移了2.5亿多美元。

这些文件还提到了另外两家公司,AlertPay和EgoPay,据说Patels拥有并管理着这两家公司。EgoPay在2015年初冻结了客户资金,之后又声称自己成了黑客攻击的目标。正如司法部文件中所指出的那样,该部门在当年就关闭了。

法院文件显示,Ferhan Patel在密歇根被捕,将被送往华盛顿特区。记者通过他的个人网站发送给Firoz Patel的消息没有在新闻发布时返回。

翻译:区块网@ 雷茜

根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

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