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美国财政部将加密货币地址和钱包列入制裁名单

根据3月19日发布的一份文件,如果美国财政部认定加密货币地址与被列入黑名单的人有关联,则财政部可能会将相关地址和钱包列入其制裁名单。

美国财政部将加密货币地址和钱包列入制裁名单

外国资产管制处 (OFAC)可能会将加数字货币地址列入特别指定的国民名单(SDN)中。以提醒公众注意与黑名单上人士相关的特定数字货币标识符。

OFAC的清单“不可能详尽无遗”, 该文件指出,“如果确定他们是属于SDN或以其他方式与之有关联的数字货币标识符或钱包并持有这些财产的当事方,那么就应采取必要步骤阻止相关的数字货币,并向外国资产管制处提交一份报告,其中包括钱包或地址所有权的信息以及任何其他有关细节。

OFAC没有提供主要的遵从性解决方案,只是建议制定一个专门的、以风险为基础的遵约方案,由各公司、交易所和加密公司的用户负责。该方案机制类似于“了解客户”(KYC)程序,其中包括制裁名单筛选和其他相关措施。美国人和公司将负责确保他们不从事被制裁或非法贸易和与投资有关的交易所禁止的交易。

美国财政部声称,将对利用数字货币“作对现有工具”进行犯罪和恶意行为者采取制裁措施,并补充:
“为了加强我们打击非法使用我们现有当局的数字货币交易的行为,OFAC可能会在SDN名单上列入与被冻结人员有关的特定数字货币地址的识别资料。”

此前,特朗普总统于3月19日发布了一项行政命令,禁止委内瑞拉政府支持的加密货币石油币Petro,并禁止美国投资者参与加密货币的首次发行(ICO)。

本周早些时候,由爱德华·斯诺登(Edward Snowden)提供的机密文件显示,美国国家安全局(NSA)成功地创建了一个追踪和定位加密货币用户的系统。

翻译:区块网@ 军仔

根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

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