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乌克兰网络犯罪团伙在西班牙被捕,涉嫌使用比特币洗钱

3月26日,据美联社报道,西班牙警方逮捕了一个由俄罗斯和乌克兰国民组成的网络犯罪团伙,他们涉嫌从世界各地的金融机构窃取超过12.4亿美元的资金,随后将其非法所得资金转化为比特币(BTC)。

乌克兰网络犯罪团伙在西班牙被捕,涉嫌使用比特币洗钱

根据西班牙警方和欧洲刑警组织发布的声明,我们在西班牙的阿利坎特市( Alicante)发现并逮捕了该团伙的头目“Denis K”(乌克兰人)以及其三名同案犯(俄罗斯和乌克兰人)。据报道,在5年的时间里,这些犯罪分子从全球各地的金融机构窃取了超过10亿欧元(约合12.4亿美元)的资金。

据称,这些犯罪分子从事网络犯罪,目标是100多家金融机构,每起抢劫案中都有高达10百万欧元的赃款。正如当局所称,几乎所有俄罗斯银行都受到了影响,已经证实其中约50家银行在袭击中损失了资金。

该团伙通过向银行官员发送带有恶意附件的网络钓鱼邮件,从而进入了内部银行网络。该恶意软件提供了被指控的犯罪者对受影响的硬件的控制,使他们能够妥协自动取款机,并使用这些机器提取无限量的资金。

据美联社报道,这些网络犯罪分子并没有花这笔不义之财,而是将其兑换成比特币。一旦转换,加密货币被用于购买不同的资产,包括西班牙的房地产和车辆。

在2018年2月,泰国警方逮捕了一名俄罗斯公民谢尔盖·梅德韦杰夫(Sergey Medvedev),据称他是国际网络犯罪组织的二号人物,也是黑暗网站诈骗案的负责人。该门户被用来销售被盗的信用卡、身份证和非法获得的政府文件。在被捕时,梅德韦杰夫拥有超过10万的比特币(BTC),大约相当于当时的8.2亿美元。

翻译:区块网@ 军仔

根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

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