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印度通过庞氏骗局融资的加密货币矿场遭到警方的突袭

印度通过庞氏骗局融资的加密货币矿场遭到警方的突袭

印度警方突击搜查了一家加密货币矿场,该矿场是通过一个涉案近150万美元的庞氏骗局融资成立的。警方缴获了数百张挖矿显卡。
印度一家通过庞氏骗局融资的以太坊矿场遭到搜查
德里警方的网络部门对一家设在德拉敦一栋4000平方英尺综合大楼里的加密货币矿场实施了突击搜捕。搜查之前,4月25日警方抓捕了矿场所有者Kamal Singh和Vijay Kumar,后者因涉嫌通过bits2btc.com编造庞氏骗局敛财10亿卢比(约1490万美元)遭到指控。
当地媒体报道,警方发现“100多台”由“高性能的计算处理器”组成的以太坊矿机,500张显卡,还有服务器。矿场的所有者告诉“好奇的邻居(这个个矿场)是一个大公司的计算机和服务器。”
利润被用于开展各种数字货币活动
通过对Singh和Kumar进行审讯,警方已经确定,该以太坊矿场的资金来于bits2btc庞氏骗局。被告人四处扩大他们的骗局,发行了两种数字货币HBX和Mcap,还编造了另一个庞氏骗局gainbitcoin.com。
被告人从2017年9月开始租用矿场所在的大楼。还雇佣了8个员工维护挖矿硬件。警方估计,三个月的运营产生了大约700万卢比(大约105,000美元)的利润。
第三个联合创始人仍然在逃
当地警方已经部署了对bits2btc.com第三位创始人S.S. Alagh的抓捕行动。
负责抓捕的警官Jagdish和Yadav表示,调查发现Kumar与Singh、Alagh关系不和,Kumar甚至因此向警方提出指控声称Alagh和他的同伙绑架他。
“Kumar已经向警方提出指控,称Alagh和他的同伙绑架了他。”一位官员说道。这项指控为警方的抓捕提供了线索。
矿场的一位当时的雇员也已经被拘留。警方目前正在调查该团伙是否还设立了其他矿场。

根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

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